CFTC обвинила главу криптобиржи Mosaic Exchange в организации мошеннической схемы

Биржа якобы присвоила переданные в доверительное управление активы инвесторов

28.09.2023 - 13:10

1097

3 мин

Что произошло? Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против криптобиржи Mosaic Exchange, а также ее главы и владельца Шона Майкла за реализацию мошеннической схемы. Регулятор утверждает, что ответчики побуждали инвесторов передавать им биткоины и другие активы на сотни тысяч долларов в доверительное управление, в действительности присвоив полученные средства.

Пресс-релиз

Что еще известно? В рамках гражданского иска, поданного в суд Южного округа Флориды, CFTC требует от базирующейся в Пенсильвании Mosaic Exchange и ее топ-менеджера возмещения убытков и выплаты штрафов, а также запрета на осуществление торговой деятельности и получение новых регистраций.

Mosaic Exchange вела деятельность с февраля 2019 по июнь 2021 года, она продвигалась как платформа для торговли криптовалютами с активами под управлением (AUM) стоимостью в несколько десятков миллионов долларов и собственным торговым ботом. Алгоритм якобы имел 82%-ю точность и мог предложить доходность от 10% до 60% в месяц.

Также руководство компании ложно утверждало о наличии брокерских соглашений с другими криптобиржами. Сама Mosaic при этом действовала как оператор товарного пула (CPO).

Топ мошеннических схем в индустрии криптовалют

Рассказываем о способах обмана в различных соцсетях и о том, как обезопасить свои вложения

Как утверждает CFTC, средства инвесторов были потеряны на высокорисковых торговых схемах, либо присвоены ответчиками.

Ранее суд США вынес приговоры основателям криптопирамид OneCoin и AirBit Club. Главе OneCoin Карлу Себастьяну Гринвуду назначили 20 лет заключения и штраф в размере 300 млн долларов, соучредитель AirBit Club Пабло Ренато Родригес получил 12 лет тюрьмы, 65 млн долларов штрафа, а также конфискацию имущества на 100 млн долларов.

Автор: