CFTC обвинила главу криптобиржи Mosaic Exchange в организации мошеннической схемы
Биржа якобы присвоила переданные в доверительное управление активы инвесторов
28.09.2023 - 13:10
704
3 мин
1
Что произошло? Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против криптобиржи Mosaic Exchange, а также ее главы и владельца Шона Майкла за реализацию мошеннической схемы. Регулятор утверждает, что ответчики побуждали инвесторов передавать им биткоины и другие активы на сотни тысяч долларов в доверительное управление, в действительности присвоив полученные средства.
Что еще известно? В рамках гражданского иска, поданного в суд Южного округа Флориды, CFTC требует от базирующейся в Пенсильвании Mosaic Exchange и ее топ-менеджера возмещения убытков и выплаты штрафов, а также запрета на осуществление торговой деятельности и получение новых регистраций.
Mosaic Exchange вела деятельность с февраля 2019 по июнь 2021 года, она продвигалась как платформа для торговли криптовалютами с активами под управлением (AUM) стоимостью в несколько десятков миллионов долларов и собственным торговым ботом. Алгоритм якобы имел 82%-ю точность и мог предложить доходность от 10% до 60% в месяц.
Также руководство компании ложно утверждало о наличии брокерских соглашений с другими криптобиржами. Сама Mosaic при этом действовала как оператор товарного пула (CPO).
Топ мошеннических схем в индустрии криптовалют
Рассказываем о способах обмана в различных соцсетях и о том, как обезопасить свои вложения
Как утверждает CFTC, средства инвесторов были потеряны на высокорисковых торговых схемах, либо присвоены ответчиками.
Ранее суд США вынес приговоры основателям криптопирамид OneCoin и AirBit Club. Главе OneCoin Карлу Себастьяну Гринвуду назначили 20 лет заключения и штраф в размере 300 млн долларов, соучредитель AirBit Club Пабло Ренато Родригес получил 12 лет тюрьмы, 65 млн долларов штрафа, а также конфискацию имущества на 100 млн долларов.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$97 339
BTC
-1.48%
-
Ethereum
$3 326.07
ETH
-2.71%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.37
XRP
-11.69%
-
Dogecoin
$0.417836
DOGE
-11.45%
-
Cardano
$1
ADA
-8.37%
-
Stellar XLM
$0.527688
XLM
+20.09%
-
Polkadot
$8.48
DOT
+4.1%
-
Bitcoin Cash
$494.5
BCH
-8.01%
-
Litecoin
$95.5
LTC
-7.57%