В ЕС предложили конфисковывать «неустановленные» криптоактивы

Что произошло? Совет ЕС согласовал новые радикальные меры по регулированию криптовалют. Они включают в себя замораживание и конфискацию «неустановленных» активов. По мнению членов Совета, существующая система в области конфискации имущества нуждается в обновлении. Об этом сообщается в документе «Предложение о директиве Европейского парламента и Совета о возврате и конфискации активов».

Полная версия документа на сайте Совета

Что еще известно? Как заявлено, директива направлена на установление минимальных правил по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом в рамках разбирательств по уголовным делам. Кроме того, директива призвана укрепить потенциал компетентных органов по лишению преступников дохода от нелегальной деятельности.

В документе указано, что имущество, которое может быть заморожено и конфисковано, должно охватывать все формы собственности, включая криптоактивы, в случае, если нет доказательств того, что они были приобретены законным путем, или если владелец актива связан с причастными к преступным организациям людьми.

Кроме того, владельцы «неустановленных» активов должны будут доказать, что стоимость их имущества не является несоразмерной их законным доходам.

«При определении того, является ли данное имущество производным от преступной деятельности, национальные суды должны принимать во внимание все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, например, что стоимость имущества существенно несоразмерна законному доходу лица-владельца», — отмечают авторы предложения.

В России назвали условие признания операций с BTC отмыванием

Ответственность наступает при наличии сделок с имуществом, полученным преступным путем

Читать дальше

Другим обстоятельством, которое должно быть принято во внимание, является отсутствие вероятного законного источника имущества. Оценка должна проводиться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела. После того, как директива будет полностью принята государствами-членами, странам ЕС дается три года на введение ее в действие.

Регулирование криптовалют в ЕС.В марте 2022 года в ЕС запретили анонимные криптотранзакции на сумму свыше 1000 евро в рамках борьбы с отмыванием денег (AML). В мае текущего года ЕС согласовал новые правила AML при переводе криптовалют, а также утвердил закон «О рынках криптоактивов» (Markets in Crypto Assets, MiCA), он полностью вступит в силу на всей территории блока к 2025 году. Документ обяжет компании получать лицензии, а эмитентов стейблкоинов, помимо этого, иметь резервы, равные объему выпущенных монет.

Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвала разработать схожий с MiCA проект для регулирования BTC и DeFi-сектора.