Топ-менеджер FTX предупредил власти Багам о мошенничестве за два дня до банкротства биржи
По словам Райана Саламе, активы должны были покрыть финансовые потери связанной с платформой торговой фирмы Alameda Research
15.12.2022 - 10:45
771
3 мин
0
Что произошло? Глава подразделения криптобиржи FTX на Багамах Райан Саламе заявил местному регулятору о потенциальном мошенничестве платформы за два дня до подачи заявления о банкротстве. Он сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских Островов (SCB), что FTX отправляла средства клиентов аффилированной торговой фирме Alameda Research. По словам Саламе, активы должны были «покрыть финансовые потери Alameda, а перевод не был согласован с пользователями».
Что еще сообщил Саламе? Глава подразделения FTX заявил, что всего три человека имели доступ, необходимый для перевода активов клиентов в Alameda. По его словам, это бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид, соучредитель биржи Гэри Ванг и инженер Нишад Сингх.
Исполнительный директор SCB Кристина Ролле связалась с комиссаром Королевской полиции Багамских Островов и потребовала провести расследование, поскольку речь может идти о незаконном присвоении или краже средств, мошенничестве или «другом преступлении».
10 ноября регулятор заморозил активы FTX Digital Markets и приостановил регистрацию компании в стране. Тогда же Верховный суд Багамских Островов назначил временного ликвидатора фирмы в целях сохранения ее активов.
Согласно документам, Саламе находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и не выступал публично с момента краха FTX.
Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамах на основании обвинения прокуратуры США. Он заключен под стражу как минимум до 8 февраля и ожидает слушаний об экстрадиции. Суд не отпустил его под залог, опасаясь побега.
13 ноября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Бэнкмана-Фрида в тайном переводе 1,8 млрд клиентских средств FTX в Alameda. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила FTX в предоставлении Alameda «несправедливых преимуществ», которые позволяли компании быстрее приводить ордера в исполнение.
Полезный материал?
Тренды
По состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
21 янв. 2025 г.
Рынки
Выручка платформы за то же время составила 9,5 млн долларов
20 янв. 2025 г.
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Рынки
Актив позволит беспрепятственно перемещать USDT между различными блокчейнами
17 янв. 2025 г.
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$104 546
BTC
-1.49%
-
Ethereum
$3 285.83
ETH
-1.63%
-
Ripple
$3.19
XRP
-1.29%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.36315
DOGE
-5.32%
-
Cardano
$1
ADA
-1.65%
-
Stellar XLM
$0.434265
XLM
-3.9%
-
Polkadot
$6.58
DOT
-3.07%
-
Litecoin
$117.1
LTC
-3.72%
-
Bitcoin Cash
$444.58
BCH
-0.82%