В Белоруссии закрыли нелегальный криптообменник с оборотом 3,5 млн долларов
Организаторов сервиса обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
13.06.2023 - 15:45
580
3 мин
0
Что произошло? В Минске правоохранители ликвидировали незаконный критообменник, ущерб от деятельности которого составил не менее 9 млн белорусских рублей (более 3,56 млн долларов). Сотрудникам удалось задержать 37-летнего иностранца, который осуществлял незаконный обмен криптовалют на фиатные деньги на территории Минска. Об этом 12 июня сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии.
Что еще известно? По данным следствия, иностранный гражданин осуществлял предпринимательскую деятельность в гражданском обороте, связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц, без госрегистрации в качестве резидента Парка высоких технологий.
В СК отметили, что преступная схема использовалась с 2019 года в нескольких странах, включая ОАЭ, Армению, Грузию, Россию, Азербайджан, Таджикистан, Украину и Россию. Только в Белоруссии мужчина получил доход от физических лиц на сумму более 3,56 млн долларов.
Правоохранителям удалось задержать и его партнера, фигурантам дела предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и соучастии в качестве организатора в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере УК Белоруссии.
В марте этого года нелегальный криптообменник BS Change с оборотом 34 млн долларов закрыли в Казахстане. Кроме того, еще пять нелегальных сервисов были закрыты в этой стране в январе.
По данным компании Positive Technologies, количество мошеннических криптообменников в России за год выросло в 3 раза. А одним из наиболее популярных способов обмана является создание поддельных агрегаторов обменников с целью увода пользователей на фальшивые сервисы.
Полезный материал?
Рынки
Аналитики отмечают, что с 2024 по 2030 годы будут разблокированы токены на 155 млрд долларов
17 мая 2024 г.
Технологии
Новый механизм уже позволил вычислить свыше десятка миллионов мошеннических адресов
16 мая 2024 г.
Происшествия
Сумма ущерба составила 25 млн долларов в криптовалютах
16 мая 2024 г.
Рынки
Клиенты FTX получат компенсации в денежной форме, в отличие от клиентов Mt. Gox и Gemini, которые получат криптовалюты
16 мая 2024 г.
Технологии
Она доступна пользователям криптокошелька по всему миру в качестве дополнительной функции
15 мая 2024 г.
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.