В Белоруссии закрыли нелегальный криптообменник с оборотом 3,5 млн долларов
Организаторов сервиса обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
13.06.2023 - 15:45
672
3 мин
0
Что произошло? В Минске правоохранители ликвидировали незаконный критообменник, ущерб от деятельности которого составил не менее 9 млн белорусских рублей (более 3,56 млн долларов). Сотрудникам удалось задержать 37-летнего иностранца, который осуществлял незаконный обмен криптовалют на фиатные деньги на территории Минска. Об этом 12 июня сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии.
Что еще известно? По данным следствия, иностранный гражданин осуществлял предпринимательскую деятельность в гражданском обороте, связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц, без госрегистрации в качестве резидента Парка высоких технологий.
В СК отметили, что преступная схема использовалась с 2019 года в нескольких странах, включая ОАЭ, Армению, Грузию, Россию, Азербайджан, Таджикистан, Украину и Россию. Только в Белоруссии мужчина получил доход от физических лиц на сумму более 3,56 млн долларов.
Правоохранителям удалось задержать и его партнера, фигурантам дела предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и соучастии в качестве организатора в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере УК Белоруссии.
В марте этого года нелегальный криптообменник BS Change с оборотом 34 млн долларов закрыли в Казахстане. Кроме того, еще пять нелегальных сервисов были закрыты в этой стране в январе.
По данным компании Positive Technologies, количество мошеннических криптообменников в России за год выросло в 3 раза. А одним из наиболее популярных способов обмана является создание поддельных агрегаторов обменников с целью увода пользователей на фальшивые сервисы.
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$90 195
BTC
-0.93%
-
Ethereum
$3 102.98
ETH
-1.95%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.04
XRP
-12.35%
-
Dogecoin
$0.363544
DOGE
-2.21%
-
Cardano
$0.719507
ADA
-5.51%
-
Bitcoin Cash
$435.18
BCH
-9.37%
-
Polkadot
$5.46
DOT
-4.58%
-
Litecoin
$86.8
LTC
-10.5%
-
Stellar XLM
$0.193291
XLM
-6.85%