Власти Индии обвинили Binance и другие ведущие биржи в несоблюдении AML-законов
Финразведка призвала заблокировать сайты платформ на территории страны
29.12.2023 - 11:32
1179
3 мин
0
Что произошло? Управление финансовой разведки Индии (FUI) обвинило ведущие зарубежные биржи в несоблюдении Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). В связи с этим чиновники обратились в Министерство коммуникаций и информационных технологий с просьбой заблокировать веб-сайты платформ на территории страны. В список вошли Binance, Kucoin, HTX (ранее Huobi), Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex.
Что еще известно? В пресс-релизе уточняется, что с марта текущего года поставщики услуг виртуальных активов обязаны зарегистрироваться в FUI, соблюдать законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и подавать соответствующую отчетность.
Требование касается всех платформ, оказывающих услуги жителям Индии, независимо от наличия местного представительства. К концу года в FUI зарегистрировалась 31 криптокомпания.
Ранее ЦБ Индии выступил против интеграции криптовалют в финансовую систему, заявив, что в нынешнем виде такие активы не несут преимуществ для экономики.
В ноябре Мининформации Казахстана заблокировало сайт американской криптобиржи Coinbase за нарушение законодательства. Так, выпуск и оборот цифровых активов на территории страны разрешены только в рамках Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), лицензия которого у Coinbase отсутствует.
Ранее Binance выплатила 4,3 млрд долларов штрафа для урегулирования обвинений Минфина США в отмывании денег. Основатель Binance Чанпэн Чжао, который ушел с поста гендиректора глобальной биржи и председателя правления американского подразделения, предстанет по этому делу перед судом в феврале следующего года. Бизнесмену может грозить 18 месяцев заключения, при этом до даты заседания ему запрещено покидать страну.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 486
BTC
+1.03%
-
Ethereum
$3 367.31
ETH
+7.48%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.39
XRP
+22.72%
-
Dogecoin
$0.390656
DOGE
+1.52%
-
Cardano
$0.8602
ADA
+9.68%
-
Bitcoin Cash
$488.44
BCH
-5.46%
-
Polkadot
$6.06
DOT
+6.54%
-
Stellar XLM
$0.282293
XLM
+14.82%
-
Litecoin
$90.1
LTC
-0.36%