СМИ сообщили о возможной сделке основателя Bitzlato со следствием
Согласно судебным документам, «стороны ведут предварительные переговоры о признании вины»
17.04.2023 - 12:30
697
4 мин
0
Что произошло? Соучредитель криптообменника Bitzlato Анатолий Легкодымов, арестованный в США по подозрению в отмывании денег, намерен признать вину и заключить сделку со следствием, передает издание Baza со ссылкой на судебные документы. Согласно материалам, «стороны ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда».
Что известно о деле? По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные незаконными способами, и с помощью обменника было отмыто 715 млн долларов в криптовалюте. Бюро обвиняет Легкодымова в «руководстве незарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряженным с несоблюдением антиотмывочного законодательства».
Следователи уверены, что основатель Bitzlato знал о незаконном происхождении активов, но намеренно продолжал операции и пренебрегал KYC/AML-процедурами. Журналисты Baza допустили, что приезд Легкодымова в Штаты был частью соглашения с ФБР, поскольку тюремный срок по инкриминируемым ему статьям в совокупности не превышает пяти лет, а в случае заключения сделки суд может и вовсе не состояться.
Как развивались события? Легкодымова арестовали в США 17 января, позже в рамках дела Bitzlato в Европе арестовали еще нескольких человек, включая сооснователя криптобиржи EXMO Павла Лернера. Им также вменяют участие в проведении незаконных операций с помощью обменника. По данным Европола, сумма отмытых средств превышает 1 млрд долларов в криптовалюте.
Как Bitzlato привлек внимание властей США. Хронология событий
Разбираем историю Bitzlato и подробности самого дела в материале GetBlock Magazine.
18 января Bitzlato приостановил работу из-за хакерской атаки, а в рамках расследования против сервиса правоохранители изъяли кошелек, на котором хранилась часть средств клиентов. 20 марта пользователи получили доступ к выводу 50% активов. После ареста сервиса все активы были конвертированы в биткоины, и возврат также осуществляется в BTC.
Кроме того, криптобиржа Binance заблокировала счета, связанные с Bitzlato. Ограничения коснулись пользователей из Восточной Европы и СНГ.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$97 603
BTC
-0.97%
-
Ethereum
$3 364.63
ETH
+0.19%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.4
XRP
-9.56%
-
Dogecoin
$0.421527
DOGE
-10.27%
-
Cardano
$1.03
ADA
-5.14%
-
Stellar XLM
$0.550998
XLM
+25.36%
-
Polkadot
$8.69
DOT
+10.16%
-
Bitcoin Cash
$504.83
BCH
-4.89%
-
Litecoin
$97.2
LTC
-5.58%