СМИ сообщили о возможной сделке основателя Bitzlato со следствием

Согласно судебным документам, «стороны ведут предварительные переговоры о признании вины»

17.04.2023 - 12:30

1008

4 мин

Что произошло? Соучредитель криптообменника Bitzlato Анатолий Легкодымов, арестованный в США по подозрению в отмывании денег, намерен признать вину и заключить сделку со следствием, передает издание Baza со ссылкой на судебные документы. Согласно материалам, «стороны ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда».

Материал Baza

Что известно о деле? По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные незаконными способами, и с помощью обменника было отмыто 715 млн долларов в криптовалюте. Бюро обвиняет Легкодымова в «руководстве незарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряженным с несоблюдением антиотмывочного законодательства».

Следователи уверены, что основатель Bitzlato знал о незаконном происхождении активов, но намеренно продолжал операции и пренебрегал KYC/AML-процедурами. Журналисты Baza допустили, что приезд Легкодымова в Штаты был частью соглашения с ФБР, поскольку тюремный срок по инкриминируемым ему статьям в совокупности не превышает пяти лет, а в случае заключения сделки суд может и вовсе не состояться.

Как развивались события? Легкодымова арестовали в США 17 января, позже в рамках дела Bitzlato в Европе арестовали еще нескольких человек, включая сооснователя криптобиржи EXMO Павла Лернера. Им также вменяют участие в проведении незаконных операций с помощью обменника. По данным Европола, сумма отмытых средств превышает 1 млрд долларов в криптовалюте.

Как Bitzlato привлек внимание властей США. Хронология событий

Разбираем историю Bitzlato и подробности самого дела в материале GetBlock Magazine.

18 января Bitzlato приостановил работу из-за хакерской атаки, а в рамках расследования против сервиса правоохранители изъяли кошелек, на котором хранилась часть средств клиентов. 20 марта пользователи получили доступ к выводу 50% активов. После ареста сервиса все активы были конвертированы в биткоины, и возврат также осуществляется в BTC.

Кроме того, криптобиржа Binance заблокировала счета, связанные с Bitzlato. Ограничения коснулись пользователей из Восточной Европы и СНГ.

Автор: