Оператор сервиса микширования ВТС Helix признался в отмывании 300 млн долларов
Житель штата Огайо Ларри Дин Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания теневых средств в ходе работы с сервисом микширования Helix на базе DarkNet
19.08.2021 - 07:05
919
2 мин
0
.
Что произошло? Как сообщило министерство юстиции США, основатель и оператор сервиса микширования ВТС Helix, 38-летний Ларри Дин Хармон, признался в отмывании крупных денежных сумм.
По словам обвиняемого, с 2014 по 2017 год он работал оператором в системе Helix, а также в поисковой системе DarkNet, известной как Grams. С целью отмывания денег он вступил в преступный сговор с даркнет-маркетплейсами AlphaBay, Evolution и Cloud 9. По данным Минюста, через систему Helix прошло более 350 тысяч ВТС, которые на момент операции оценивались более чем в 300 млн долларов.
«Хармон признался в сговоре с DarkNet в отмывании средств, добытых за счет незаконного оборота наркотиков и другой противоправной деятельности, — рассказал помощник директора вашингтонского офиса ФБР Стивен М. Д'Антуоно. — Сегодняшнее признание вины показывает стремление ФБР проникнуть в подпольные сети по отмыванию денег в цифровых активах, поддерживаемых киберпреступными группировками, и прекратить их деятельность».
Как проходило расследование? Впервые Министерство юстиции возбудило дело против Хармона в феврале. Ведомство координировало свое расследование с агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году наложило на фигуранта административный штраф в размере 60 млн долларов за нарушение Закона о банковской тайне.
Какое наказание понесет обвиняемый? После признания вины в отмывании денег Хармон потеряет порядка 4 400 ВТС на сумму более 200 млн долларов. Кроме того, ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 500 тысяч долларов.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 955
BTC
+0.94%
-
Ethereum
$3 288.74
ETH
-1.84%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.45
XRP
+22.87%
-
Dogecoin
$0.401023
DOGE
+4.44%
-
Cardano
$0.978373
ADA
+23.45%
-
Stellar XLM
$0.342708
XLM
+38.95%
-
Bitcoin Cash
$489.38
BCH
+2%
-
Polkadot
$6.4
DOT
+9.24%
-
Litecoin
$90.52
LTC
+2.38%