Tether помогла Минюсту США конфисковать 6 млн USDT у криптомошенников
Схема кражи средств у граждан США под предлогом криптоинвестирования была реализована группировкой из Юго-Восточной Азии
27.09.2024 - 08:50
330
4 мин
0
Последнее обновление: 16 нояб. 2024 г.
Что произошло? Минюст США поблагодарил эмитента крупнейшего централизованного стейблкоина USDT Tether за помощь в конфискации 6 млн долларов у группировки из Юго-Восточной Азии, которая проводила инвестиционную аферу, нацеленную на граждан США. В пресс-релизе отмечается, что агенты ФБР провели ончейн-анализ и обнаружили криптокошельки мошенников, на которых хранились USDT.
Что еще известно? В рамках самой аферы мошенники посредством социального инжиниринга втирались в доверие жертв, представляясь успешными криптоинвесторами. После этого мошенники рекомендовали жертвам также вложиться в цифровые активы, отправляя ссылки на подконтрольные фейковые платформы.
Отмечается, что мошенники помогают жертвам открыть счет на американской криптобирже, а затем перевести средства на поддельную инвестиционную платформу.
На ранних этапах реализации схемы злоумышленники зачастую позволяют жертвам вывести часть своей якобы прибыли, чтобы укрепить доверие в том, что платформа легальна. Однако затем пользователям не дают вывести оставшееся под различными предлогами, а затем и вовсе блокируют их аккаунты, воруя средства.
По данным ФБР, только в 2022 году десятки тысяч граждан США в результате таких криптоафер потеряли свыше 3,8 млрд долларов, которые впоследствие были выведены за рубеж. В 2023 году убытки выросли на 45% и достигли 5,6 млрд.
В Consumers’ Research эмитента USDT сравнили с биржей FTX за отсутствие прозрачности
В НКО напомнили, что компания, несмотря на многочисленные обещания, так и не опубликовала отчет о резервах стабильной монеты
Что касается Tether, компания ранее неоднократно оказывала правоохранителям помощь в заморозке криптовалюты, связанной с незаконной деятельностью. В прошлом месяце гендиректор Паоло Ардоино сообщил, что с помощью компании за время ее деятельности было восстановлено 109 млн долларов в USDT.
Компания также начала самостоятельно мониторить вторичный рынок актива для борьбы с незаконными транзакциями и запланировала увеличение штата в два раза для усиления соблюдения нормативных требований.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 521
BTC
+0.03%
-
Ethereum
$3 445.04
ETH
+3.16%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.49
XRP
-5.83%
-
Dogecoin
$0.449056
DOGE
+10.53%
-
Cardano
$1.08
ADA
-2.28%
-
Stellar XLM
$0.54438
XLM
+22.93%
-
Polkadot
$9.36
DOT
+32.39%
-
Bitcoin Cash
$519.46
BCH
-5.51%
-
Litecoin
$101.31
LTC
+0.07%