Tether помогла Минюсту США конфисковать 6 млн USDT у криптомошенников

Схема кражи средств у граждан США под предлогом криптоинвестирования была реализована группировкой из Юго-Восточной Азии

27.09.2024 - 08:50

4 мин

Что произошло? Минюст США поблагодарил эмитента крупнейшего централизованного стейблкоина USDT Tether за помощь в конфискации 6 млн долларов у группировки из Юго-Восточной Азии, которая проводила инвестиционную аферу, нацеленную на граждан США. В пресс-релизе отмечается, что агенты ФБР провели ончейн-анализ и обнаружили криптокошельки мошенников, на которых хранились USDT.

Пресс-релиз

Что еще известно? В рамках самой аферы мошенники посредством социального инжиниринга втирались в доверие жертв, представляясь успешными криптоинвесторами. После этого мошенники рекомендовали жертвам также вложиться в цифровые активы, отправляя ссылки на подконтрольные фейковые платформы.

Отмечается, что мошенники помогают жертвам открыть счет на американской криптобирже, а затем перевести средства на поддельную инвестиционную платформу.

На ранних этапах реализации схемы злоумышленники зачастую позволяют жертвам вывести часть своей якобы прибыли, чтобы укрепить доверие в том, что платформа легальна. Однако затем пользователям не дают вывести оставшееся под различными предлогами, а затем и вовсе блокируют их аккаунты, воруя средства.

По данным ФБР, только в 2022 году десятки тысяч граждан США в результате таких криптоафер потеряли свыше 3,8 млрд долларов, которые впоследствие были выведены за рубеж. В 2023 году убытки выросли на 45% и достигли 5,6 млрд.

В Consumers’ Research эмитента USDT сравнили с биржей FTX за отсутствие прозрачности

В НКО напомнили, что компания, несмотря на многочисленные обещания, так и не опубликовала отчет о резервах стабильной монеты

Что касается Tether, компания ранее неоднократно оказывала правоохранителям помощь в заморозке криптовалюты, связанной с незаконной деятельностью. В прошлом месяце гендиректор Паоло Ардоино сообщил, что с помощью компании за время ее деятельности было восстановлено 109 млн долларов в USDT.

Компания также начала самостоятельно мониторить вторичный рынок актива для борьбы с незаконными транзакциями и запланировала увеличение штата в два раза для усиления соблюдения нормативных требований.

Автор: