Tether помогла Минюсту США конфисковать 6 млн USDT у криптомошенников
Схема кражи средств у граждан США под предлогом криптоинвестирования была реализована группировкой из Юго-Восточной Азии
27.09.2024 - 08:50
44
4 мин
0
Что произошло? Минюст США поблагодарил эмитента крупнейшего централизованного стейблкоина USDT Tether за помощь в конфискации 6 млн долларов у группировки из Юго-Восточной Азии, которая проводила инвестиционную аферу, нацеленную на граждан США. В пресс-релизе отмечается, что агенты ФБР провели ончейн-анализ и обнаружили криптокошельки мошенников, на которых хранились USDT.
Что еще известно? В рамках самой аферы мошенники посредством социального инжиниринга втирались в доверие жертв, представляясь успешными криптоинвесторами. После этого мошенники рекомендовали жертвам также вложиться в цифровые активы, отправляя ссылки на подконтрольные фейковые платформы.
Отмечается, что мошенники помогают жертвам открыть счет на американской криптобирже, а затем перевести средства на поддельную инвестиционную платформу.
На ранних этапах реализации схемы злоумышленники зачастую позволяют жертвам вывести часть своей якобы прибыли, чтобы укрепить доверие в том, что платформа легальна. Однако затем пользователям не дают вывести оставшееся под различными предлогами, а затем и вовсе блокируют их аккаунты, воруя средства.
По данным ФБР, только в 2022 году десятки тысяч граждан США в результате таких криптоафер потеряли свыше 3,8 млрд долларов, которые впоследствие были выведены за рубеж. В 2023 году убытки выросли на 45% и достигли 5,6 млрд.
В Consumers’ Research эмитента USDT сравнили с биржей FTX за отсутствие прозрачности
В НКО напомнили, что компания, несмотря на многочисленные обещания, так и не опубликовала отчет о резервах стабильной монеты
Что касается Tether, компания ранее неоднократно оказывала правоохранителям помощь в заморозке криптовалюты, связанной с незаконной деятельностью. В прошлом месяце гендиректор Паоло Ардоино сообщил, что с помощью компании за время ее деятельности было восстановлено 109 млн долларов в USDT.
Компания также начала самостоятельно мониторить вторичный рынок актива для борьбы с незаконными транзакциями и запланировала увеличение штата в два раза для усиления соблюдения нормативных требований.
Полезный материал?
Рынки
Продавец заявляет, что данные получены в результате утечки в августе текущего года
24 сент. 2024 г.
Рынки
Рост комиссий вызвал рост объема сжигаемых при транзакциях монет
23 сент. 2024 г.
Рынки
Актив обеспечен краткосрочными казначейскими векселями, соглашениями РЕПО и наличными
19 сент. 2024 г.
Рынки
Завершение транзакции обойдется менее чем в 2 TRX
18 сент. 2024 г.
Рынки
Консультантом по разработке выступит основатель Curve Михаил Егоров
17 сент. 2024 г.
Рынки
Ранее фирма вложила в биткоин еще 1,1 млрд долларов
17 сент. 2024 г.