Гендиректор Titanium Blockchain получил более 4 лет тюрьмы за мошенничество в ходе ICO

Привлеченные средства Майкл Алан Столлери потратил на оплату проживания на Гавайях и покрытие кредита

27.03.2023 - 13:45

1076

4 мин

Что произошло? 24 марта основатель и гендиректор компании Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) Майкл Алан Столлери был приговорен судом США к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой. По данным правоохранителей, Столлери участвовал в схеме с первичным размещением токенов (ICO) BAR, в ходе которого TBIS привлекла около 21 млн долларов от инвесторов из США и других стран. При этом он сделал ряд ложных заявлений о работе проекта, а компания не зарегистрировала ICO в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), не имея освобождения от требований по регистрации.

Новость на сайте Минюста

Initial Coin Offering (ICO) или первоначальное предложение монет — способ привлечения первичного капитала с использованием криптовалюты, аналог IPO на фондовом рынке. Проект продает свои токены инвесторам и использует вырученные средства для развития. Участники ICO держат купленные токены в надежде на будущий рост их стоимости.

Что еще известно? Для привлечения средств Столлери опубликовал ряд ложных утверждений в White Paper TBIS относительно инвестиционной привлекательности проекта, а также разместил на сайте поддельные отзывы клиентов и ложные новости о партнерстве с десятками известных компаний и Федеральной резервной системой США (ФРС).

После проведения ICO Столлери использовал средства инвесторов в личных целях, оплачивая расходы по кредитным картам и оплату счетов за проживание на Гавайях.

Американский трейдер признался в криптомошенничестве на 5 млн долларов

Если он будет осужден по всем пунктам обвинения, ему грозит до 30 лет лишения свободы

В августе 2022 года SEC обвинила проект Dragonchain в проведении незарегистрированного ICO токенов DRGN и незаконном сборе 16,5 млн долларов. Регулятор добивается судебного запрета на деятельность проекта, возмещения ущерба инвесторам с процентами и выплаты штрафов.

В июне SEC начала расследование в отношении Binance и ее нативного токена BNB. Регулятор планировал выяснить, нарушала ли платформа правила продажи ценных бумаг в ходе ICO в 2017 году.

Автор: