Турция готовит закон о заморозке криптосчетов для усиления AML-контроля
Masak получит право блокировать криптовалютные и банковские счета, а также вводить ограничения на переводы и кошельки, связанные с преступной деятельностью
30.09.2025 - 08:50
530
3 мин
0
Главное:
- Новый законопроект предоставит Masak полномочия замораживать криптосчета и блокировать подозрительные кошельки.
- Основная цель — борьба с «арендованными счетами» для незаконных ставок и мошенничества.
- Турция приведет правила в соответствие со стандартами ФАТФ.
Правительство Турции разрабатывает законопроект, который расширит полномочия агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Masak. По данным Bloomberg, надзорный орган сможет замораживать криптосчета, а также закрывать счета в банках и платежных системах при подозрении в незаконных операциях.
Меры направлены на приведение законодательства страны в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Новые полномочия Masak
Законопроект предусматривает право Masak блокировать криптосчета, ограничивать транзакции и вносить в черный список кошельки, связанные с преступной деятельностью. Под контроль также попадут организации, работающие с электронными деньгами и криптобиржи.
Главная цель — сократить использование так называемых «арендованных счетов», которые преступники покупают у частных лиц для незаконных операций, включая азартные игры и финансовое мошенничество.
Правила для переводов и стейблкоинов
В июне 2025 года Минфин представил проект новых норм для криптоплатформ. Пользователи будут обязаны указывать описание каждой транзакции длиной не менее 20 символов. Для выводов введут задержку: 48 часов для большинства выводов и 72 часа для первого вывода с аккаунта.
Кроме того, предполагается установить лимиты на переводы стейблкоинов — $3000 в день и $50 000 в месяц. Платформы, которые полностью соответствуют Travel Rule и собирают данные об отправителе и получателе, смогут удвоить эти лимиты.
Также в июле Турция заблокировала доступ к нескольким сервисам, включая PancakeSwap, за предоставление «несанкционированных» услуг.
Полезный материал?
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Крипторегулирование
Власти вводят обязательную регистрацию для компаний, работающих с трансграничными криптопереводами
8 мая 2026 г.
Происшествия
По данным Blockaid, за атакой может стоять хакер, ранее взломавший 1inch Fusion V1.
7 мая 2026 г.
Происшествия
Злоумышленник получил административный доступ и изменил контракты, чтобы вывести средства пользователей.
30 апр. 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 327
BTC
-3.08%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.2
XRP
-0.96%
-
Dogecoin
$0.090765
DOGE
-1.79%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Zcash
$597.02
ZEC
-2.63%
-
Cardano
$0.198904
ADA
-5.98%
-
Stellar XLM
$0.212172
XLM
-3.59%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%