Турция готовит закон о заморозке криптосчетов для усиления AML-контроля
Masak получит право блокировать криптовалютные и банковские счета, а также вводить ограничения на переводы и кошельки, связанные с преступной деятельностью
30.09.2025 - 08:50
676
3 мин
0
Главное:
- Новый законопроект предоставит Masak полномочия замораживать криптосчета и блокировать подозрительные кошельки.
- Основная цель — борьба с «арендованными счетами» для незаконных ставок и мошенничества.
- Турция приведет правила в соответствие со стандартами ФАТФ.
Правительство Турции разрабатывает законопроект, который расширит полномочия агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Masak. По данным Bloomberg, надзорный орган сможет замораживать криптосчета, а также закрывать счета в банках и платежных системах при подозрении в незаконных операциях.
Меры направлены на приведение законодательства страны в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Новые полномочия Masak
Законопроект предусматривает право Masak блокировать криптосчета, ограничивать транзакции и вносить в черный список кошельки, связанные с преступной деятельностью. Под контроль также попадут организации, работающие с электронными деньгами и криптобиржи.
Главная цель — сократить использование так называемых «арендованных счетов», которые преступники покупают у частных лиц для незаконных операций, включая азартные игры и финансовое мошенничество.
Правила для переводов и стейблкоинов
В июне 2025 года Минфин представил проект новых норм для криптоплатформ. Пользователи будут обязаны указывать описание каждой транзакции длиной не менее 20 символов. Для выводов введут задержку: 48 часов для большинства выводов и 72 часа для первого вывода с аккаунта.
Кроме того, предполагается установить лимиты на переводы стейблкоинов — $3000 в день и $50 000 в месяц. Платформы, которые полностью соответствуют Travel Rule и собирают данные об отправителе и получателе, смогут удвоить эти лимиты.
Также в июле Турция заблокировала доступ к нескольким сервисам, включая PancakeSwap, за предоставление «несанкционированных» услуг.
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$75 972
BTC
+0.31%
-
Ethereum
$2 238.29
ETH
-0.02%
-
BNB Smart Chain
$697.06
BSC
+0.51%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.320177
TRX
+0.22%
-
Zcash
$1 272.22
ZEC
+1.24%
-
Dogecoin
$0.071305
DOGE
-0.42%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%