Власти США обвинили 5 россиян в уклонении от санкций с помощью криптовалют
Подозреваемые закупали американские технологии двойного назначения и венесуэльскую нефть для их поставки российским компаниям под санкциями
20.10.2022 - 09:00
396
4 мин
1
Что произошло? Федеральная прокуратура США заявила, что пять российских граждан отмыли «миллионы долларов» в криптовалюте в рамках схемы контрабанды военных технологий и нефти. Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову инкриминируют попытку уклонения от санкций против венесуэльских нефтедобытчиков и получение американских военных технологий для их поставки компаниям в РФ, против которых также введены ограничения. В пресс-релизе Минюста не уточняются конкретные суммы и названия криптовалют.
Подробнее о деле. Двое из пяти подозреваемых, Орехов и Усс, были задержаны 17 октября в Германии и Италии, по запросу властей они будут экстрадированы в США. Обвинения против них выдвинула межведомственная оперативная группа KleptoCapture, созданная в марте 2022 года по указу генпрокурора с целью введения санкций против российских олигархов и контроля за соблюдением экспортных ограничений.
Также обвинения предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото, которые выступали посредниками в незаконных сделках с нефтью для Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), венесуэльской государственной нефтегазовой компании.
Правоохранители утверждают, что Орехов был совладельцем и руководителем Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной немецкой компании в сфере торговли промышленным оборудованием и сырьевыми товарами. Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, также является совладельцем NDA GmbH. Кузургашева также являлась сотрудницей компании.
Через компанию подозреваемые закупали у американских производителей технологии двойного назначения, среди которых полупроводники и микропроцессоры, используемые в военной технике. Впоследствии товары направлялись российским компаниям, включенным в санкционные списки, в руководстве которых числились двое других подозреваемых — Телегин и Туляков.
Также NDA GmbH использовалась для контрабанды нефти из Венесуэлы и ее поставки российской компании под санкциями. В этих сделках посредниками выступали Понсе и Сото, а также китайский нефтехимический конгломерат.
Прокурор Бреон Пис заявил:
«Ответчики являлись преступными пособниками олигархов, организовывая сложную схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской нефти посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалют».
В случае, если подозреваемых признают виновными, им грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.
6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Власти ЕС ввели полный запрет на обслуживание криптокошельков и учетных записей, а также предоставление услуг хранения криптоактивов для российских пользователей, независимо от суммы.
О том, как санкции затронут российских пользователей криптовалют, читайте в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Право на участие получат пользователи, испытавшие проблемы с выводом средств в последние два дня
28 мар. 2024 г.
Рынки
В июле прошлого года уголовное расследование в отношении биржи открыли власти США
27 мар. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль от сделки составила 8,9 млн долларов
26 мар. 2024 г.
Происшествия
Поэтапное сворачивание деятельности началось 25 марта
25 мар. 2024 г.
Крипторегулирование
Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования
25 мар. 2024 г.
Происшествия
Популярность подобного формата запуска проектов уже привела к перегрузке блокчейна
20 мар. 2024 г.