​Власти США обвинили 5 россиян в уклонении от санкций с помощью криптовалют

Что произошло? Федеральная прокуратура США заявила, что пять российских граждан отмыли «миллионы долларов» в криптовалюте в рамках схемы контрабанды военных технологий и нефти. Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову инкриминируют попытку уклонения от санкций против венесуэльских нефтедобытчиков и получение американских военных технологий для их поставки компаниям в РФ, против которых также введены ограничения. В пресс-релизе Минюста не уточняются конкретные суммы и названия криптовалют.

Пресс-релиз Минюста США

Подробнее о деле. Двое из пяти подозреваемых, Орехов и Усс, были задержаны 17 октября в Германии и Италии, по запросу властей они будут экстрадированы в США. Обвинения против них выдвинула межведомственная оперативная группа KleptoCapture, созданная в марте 2022 года по указу генпрокурора с целью введения санкций против российских олигархов и контроля за соблюдением экспортных ограничений.

Также обвинения предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото, которые выступали посредниками в незаконных сделках с нефтью для Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), венесуэльской государственной нефтегазовой компании.

Правоохранители утверждают, что Орехов был совладельцем и руководителем Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной немецкой компании в сфере торговли промышленным оборудованием и сырьевыми товарами. Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, также является совладельцем NDA GmbH. Кузургашева также являлась сотрудницей компании.

Через компанию подозреваемые закупали у американских производителей технологии двойного назначения, среди которых полупроводники и микропроцессоры, используемые в военной технике. Впоследствии товары направлялись российским компаниям, включенным в санкционные списки, в руководстве которых числились двое других подозреваемых — Телегин и Туляков.

Также NDA GmbH использовалась для контрабанды нефти из Венесуэлы и ее поставки российской компании под санкциями. В этих сделках посредниками выступали Понсе и Сото, а также китайский нефтехимический конгломерат.

Прокурор Бреон Пис заявил:

«Ответчики являлись преступными пособниками олигархов, организовывая сложную схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской нефти посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалют».

В случае, если подозреваемых признают виновными, им грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Власти ЕС ввели полный запрет на обслуживание криптокошельков и учетных записей, а также предоставление услуг хранения криптоактивов для российских пользователей, независимо от суммы.

О том, как санкции затронут российских пользователей криптовалют, читайте в статье GetBlock Magazine.