Власти США изучали деятельность FTX до ее банкротства
Работой криптобиржи интересовалась прокуратура по Южному округу Нью-Йорка
22.11.2022 - 12:25
454
3 мин
0
Что произошло? По данным Bloomberg, группа компаний FTX Group Сэма Банкмана-Фрида находилась в поле зрения властей США еще до своего краха. В частности, деятельностью криптофирм интересовалась прокуратура по Южному округу Нью-Йорка. Ведомство под руководством Дамиана Уильямса в течение нескольких месяцев проводило проверки американского и офшорного подразделений биржи, пишет агентство.
Что еще сообщает издание? По словам источников, прокуратура проверяла соблюдение Закона о банковской тайне, а также искала офшорные фирмы, которые тайно обслуживают клиентов из США. Багамская компания FTX управляла ранее одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, а также отдельной и гораздо более ограниченной площадкой под названием FTX US, которая заявляла, что соответствует требованиям закона.
Неясно, пришли ли прокуроры к какому-либо выводу в своем расследовании до того, как FTX рухнула, вызвав волнения на крипторынке. Однако, по словам инсайдеров, это вывело федеральное расследование на новую траекторию. Представители прокуратуры США и FTX отказались от комментариев.
Прокуроры и регулирующие органы США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), теперь ищут помощи у нового гендиректора FTX Джона Дж. Рэя. Он возглавил компанию в рамках процедуры банкротства. Рэй заявил, что никогда в своей карьере не видел ничего хуже нынешнего положения дел в компании. По его мнению, ситуация на бирже — это «полный провал корпоративного контроля и полное отсутствие достоверной финансовой информации». Корпоративные средства также использовались сотрудниками для покупки личного имущества.
О том, как обвал FTX повлиял на продолжительность медвежьего рынка, можно узнать в статье GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 723
BTC
+0.05%
-
Ethereum
$3 356.18
ETH
-0.79%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.52
XRP
+10.05%
-
Dogecoin
$0.456838
DOGE
+15.49%
-
Cardano
$1.08
ADA
+21.9%
-
Stellar XLM
$0.422154
XLM
+48.3%
-
Polkadot
$7.47
DOT
+20.38%
-
Bitcoin Cash
$534.66
BCH
+8.21%
-
Litecoin
$103.43
LTC
+14.28%