Через кроссчейн-мосты отмыли уже $22 млрд. Как это произошло

Перевод криптовалюты между блокчейнами значительно упрощает использование цифровых активов, а также создает возможность сокрытия финансовых потоков. Этой возможностью часто пользуются хакеры и мошенники для отмывания незаконно полученных средств. GetBlock AML Research объясняет. почему кроссчейн-мосты стали настолько популярны среди злоумышленников.

Как работают кроссчейн-обмены

Каждый блокчейн имеет собственную уникальную архитектуру и не совместим с другими блокчейнами, поэтому прямой перевод активов из одного блокчейна в другой — невозможен. Чтобы переводить криптовалюты между сетями используются посредники (кроссчейн-мосты).

Принцип работы кроссчейн-мостов:

• Переводим активы на мост;
• Мост блокирует полученные активы в блокчейне A;
• Мост выпускает аналогично эквивалентные активы в блокчейне B, используя в качестве залога активы из блокчейна A;
• Для возвращения исходных активов в блокчейне A нужно вернуть на мост выпущенные активы в блокчейне B, после чего они будут сожжены.

Почему кроссчейн-мосты используют для отмывания криптовалюты

Кроссчейн-мосты выступают в качестве обменных пунктов без KYC (Know-your-customer). Злоумышленник может оставить грязную криптовалюту (полученную в результате преступной деятельности) на кроссчейн-мосте, а взамен нее получить чистые активы в другой сети.

Как кроссчейн-мосты помогают скрыть происхождение средств:

• При использовании кроссчейн-мостов в цепочке перемещения активов создается разрыв, след криптовалюты как-будто “теряется”;
• За последние годы появилось большое количество разных кроссчейн-мостов с поддержкой практически всех популярных блокчейнов (Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Polygon, Tron, BNB Chain и других);
• Большинство кроссчейн-мостов работают децентрализованно и не требуют верификации личности (KYC);
• Злоумышленники могут разбивать активы на небольшие части и отправлять их на разные кроссчейн-мосты, чтобы усложнить отслеживание перемещения криптовалюты.

Объемы незаконных транзакций

По данным Elliptic, в период с 2022 года по 2025 год с помощью кроссчейн-мостов уже отмыли почти $22 млрд. Преступники научились значительно усложнять отслеживание активов в блокчейне благодаря кроссчейн-мостам. Более трети незаконных операций были проведены с участием более трех блокчейнов. В 27% случаев злоумышленники использовали более пяти блокчейнов. 20% схем по отмыванию криптовалюты использовали более десяти блокчейнов для сокрытия цепочки перемещения средств.

Данные: EllipticОбъем отмывания цифровых активов через кроссчейн-мосты

Кроссчейн-мосты стали одним из главных инструментов отмывания криптовалюты, похищенной у биржи Bybit в феврале 2025 года. Этот взлом стал крупнейшим в истории, поскольку хакерам удалось похитить активы на $1,5 млрд. Во взломе Bybit подозреваются северокорейские хакеры из группировки Lazarus Group.

Как отмыть крипту на $1,5 млрд за 5 простых шагов. Кейс Lazarus Group

Криптобирже Bybit удалось заблокировать только $42,8 млн. Это менее 3% от общей стоимости украденных активов

Читать дальше