Мошенническая империя в разрезе: как зарабатывать $44 млн в день

В конце января 2026 года государственные СМИ Китая сообщили, что 11 участников мошеннической группировки, базировавшейся в Мьянме, были казнены. Им предъявили обвинения в умышленном убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном лишении свободы, мошенничестве и организации игорного бизнеса. GetBlock AML Research рассказывает об устройстве одной из самых больших криптомошеннических организаций.

Спустя несколько дней власти Камбоджи арестовали Ли Куонга — крупного владельца казино и недвижимости — по обвинениям, связанным с мошеннической деятельностью. Тысячи людей, удерживаемых в закрытых комплексах, были освобождены. Более 2 750 граждан Индонезии обратились в посольство за помощью в возвращении домой.

Так называемый «мошеннический криптокомпаунд» — это не образное выражение. Это реальное физическое место. Чаще всего — переоборудованное казино или курорт, где людей удерживают против их воли и заставляют заниматься интернет-мошенничеством.

По оценкам Организации Объединенных Наций, более 220 000 человек в настоящее время находятся в подобных центрах по всей Юго-Восточной Азии. Через эти структуры ежедневно проходит около $44 млн в криптовалюте.

География

Основные центры расположены в странах, где слабое государственное управление, высокий уровень коррупции и плохо контролируемые границы позволяют таким операциям работать практически безнаказанно.

Камбоджа долгое время считалась эпицентром проблемы. Одной из ключевых площадок для обслуживания мошеннических операций был онлайн-рынок в мессенджере Telegram, через который организовывались услуги по переводу и «очистке» денег. Его оператор был арестован в январе 2026 года и экстрадирован в Китай. Власти США ввели санкции против ряда объектов в Камбодже, включая курорты O-Smach Resort и Koh Kong Resort, указав, что там использовался принудительный труд.

В Европе накрыли очередную банду криптомошенников: как это было

В скоординированной операции участвовали правоохранительные органы Франции, Бельгии, Кипра, Германии и Испании

Читать дальше

В Мьянме масштабные операции действуют в районах, контролируемых вооруженными этническими группировками и криминальными синдикатами, вне реального контроля центрального правительства. В декабре 2025 года Министерство юстиции США предприняло шаги по закрытию интернет-доменов, связанных с крупным мошенническим центром в Мьянме. Лаос, Филиппины и другие страны региона также становятся площадками для подобных операций — пока в меньших масштабах, но с тенденцией к росту.

Во время конфликта между Камбоджей и Таиландом в 2025 году тайские вооруженные силы обстреляли мошеннические центры на территории Камбоджи. Это крайне необычный военный шаг, который показывает масштаб проблемы.

Система вербовки работает пугающе эффективно

Жертвами чаще всего становятся молодые люди из Китая, Индонезии, Вьетнама, Индии и других стран Азии. Их находят через социальные сети и сайты вакансий, предлагая высокооплачиваемую работу в сфере технологий или клиентского обслуживания в странах Юго-Восточной Азии.

После прибытия у них изымают паспорта. Их перевозят в закрытые комплексы, часто расположенные в удаленных районах, и заставляют участвовать в мошеннических схемах. Отказ сопровождается физическим насилием. Невыполнение «плана» приводит к наказаниям. Попытки побега пресекаются силой.

В отчетах по криптопреступности за 2026 год подчеркивается масштаб современных мошеннических операций и их тесная связь с традиционной организованной преступностью. Отмечается и человеческая сторона проблемы: схемы наносят вред не только тем, кто теряет деньги, но и людям, которых насильно заставляют совершать преступления.

Министерство финансов США охарактеризовало ситуацию в Камбодже как пример «системной коррупции», позволяющей таким операциям существовать без серьезных препятствий.

Финансовая машина

По оценкам аналитиков, китайскоязычные сети по отмыванию денег в 2025 году провели через криптовалюты около $16,1 млрд незаконных средств. Это примерно пятая часть всего нелегального оборота в криптовалютной среде, который оценивается более чем в $82 млрд .

Значительная часть услуг по отмыванию денег рекламируется открыто в Telegram. В публикациях демонстрируются фотографии пачек наличных как «доказательство ликвидности», а также размещаются отзывы довольных клиентов — представителей криминального мира.

Ежедневный поток в $44 млн проходит через сложную инфраструктуру

Деньги жертв поступают через поддельные инвестиционные платформы или напрямую переводятся на криптокошельки мошенников.

Затем средства проходят через децентрализованные криптобиржи, сервисы обмена между различными блокчейнами и специальные инструменты, затрудняющие отслеживание транзакций. Вывод средств происходит через централизованные биржи (иногда с нарушенными процедурами проверки личности) либо через стейблкоин USDT в сети TRON.

Вскрыта международная сеть отмывания доходов от наркоторговли. Замешаны три мексиканских банка

CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa содействовали мексиканским наркокартелям, которые США приравняли с международным террористическим организациям

Читать дальше

В конечном итоге деньги конвертируются в предметы роскоши, недвижимость или переводятся в традиционную банковскую систему — так завершается цикл превращения похищенных средств в «очищенные» деньги.

Исследования показывают, что около 75% криптокошельков, связанных со схемами так называемого «pig butchering» (длительное выманивание денег у жертв через псевдоромантические или инвестиционные отношения), демонстрируют признаки отмывания средств непосредственно в блокчейне.

Реакция государств за последние годы значительно усилилась

Великобритания конфисковала 61 000 биткоинов. Изъятие активов на сумму около $15 млрд было связано с группой Prince Group. В США неоднократно блокировались интернет-домены и замораживались активы. Власти США ввели санкции против объектов и физических лиц в Камбодже, связанных с эксплуатацией людей в мошеннических центрах.

В январе 2026 года были арестованы операторы компаундов в Камбодже. Оператор онлайн-площадки Huione Guarantee был экстрадирован в Китай. В Бруклине предъявлены обвинения Рональду Спектору по делу о мошенничестве с выдачей себя за другое лицо на сумму $16 млн.

Китай казнил 11 участников мьянманской группировки. В стране действуют жесткие законы против отмывания денег, а торговля криптовалютами запрещена с 2021 года, что вытолкнуло часть преступных операций в юрисдикции с более слабым контролем.

Санкции, введенные в сентябре 2025 года Министерством финансов США, были направлены против компаний и физических лиц в Мьянме и Камбодже. Министерство юстиции США увеличило ресурсы для расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

Однако специалисты признают фундаментальную проблему: такие сети изначально строятся так, чтобы избегать поимки. Даже при усилении контроля многие из них продолжают работать.