Все материалы по тегу: AML

Описанная в отчете агентства модель поведения позволяла компании сохранять двусмысленную непрозрачную корпоративную структуру

Соответствующая директива уже подготовлена и направлена в местные банки

Страна вводит такие жесткие условия для борьбы с отмыванием денег

Такие данные приводятся в отчете ведомства из США

DWTC будет сотрудничать с частными организациями и другими местными компаниями, чтобы создать комфортную зону для криптосектора

Первый этап тестирования начнется уже в январе 2022 года

Обсуждение законопроекта назначено на 2022 год

Это партнерство обеспечит безопасность клиентов и поможет в борьбе с отмыванием денег

В 2022 году в стране введут закон, ограничивающий выпуск активов банками и компаниями, осуществляющими электронные переводы

Ведомство выступает за введение виртуального рубля как дополнительной формы денег

Опубликованный документ содержит 10 ключевых принципов и идей

Согласно новому законопроекту, все лицензированные биржи будут обязаны платить налог на цифровые услуги в размере 2%