Суд США признал наложение санкций на смарт-контракты Tornado Cash превышением полномочий

Что произошло? Федеральный апелляционный суд США постановил, что Минфин превысил свои полномочия, наложив санкции на криптовалютный микшер Tornado Cash. Как пояснил юрисконсульт компании-разработчика ПО для Ethereum Consensys Билл Хьюз, речь идет о наложении санкций на неизменяемые смарт-контракты, развернутые разработчиками микшера. Минюст действовал некорректно, поскольку эти контракты не являются собственностью иностранного физического или юридического лица, в связи с чем санкции признаны нелегитимными.

Источник: X.com

Что еще известно? Согласно выдержке из судебных документов, неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash не являются собственностью, поскольку ими нельзя владеть. При запуске микшера сообщество из более чем тысячи пользователей безвозвратно устранило возможность изменять, удалять или иным способом контролировать его код. В результате ни одного пользователя нельзя отстранить от использования смарт-контрактов пулов Tornado Cash.

Таким образом, санкции Минфина никак не могут запретить северокорейским хакерам использовать Tornado Cash, поскольку неизменяемые смарт-контракты продолжают работать без чьего-либо контроля.

Более того, поскольку ПО продолжает работать независимо от санкций, а блокчейн-технология позволяет осуществлять P2P-переводы без согласия получателя, некоторые пользователи рискуют столкнуться с юридическими и финансовыми последствиями, если кто-то переведет им криптовалюту через Tornado Cash, даже без их ведома и согласия.

OKX начала блокировать клиентов за переводы с криптосервисов из санкционных списков

Под блокировку попал в том числе известный в СНГ криптоблогер, автор канала «СЛЕЗЫ САТОШИ»

Читать дальше

Также суд отметил, что смарт-контракты, представляющие собой строки кода, не могут подпадать под определение услуги и являются скорее инструментом, который используется для оказания услуги. Кроме того, по собственным правилам Минфина они не являются собственностью, на которую могут накладываться санкции.

«В целом смарт-контракты Tornado Cash не могут быть заблокированы в соответствии с федеральным законом, и они, безусловно, не могут быть заблокированы по усмотрению Минфина», — говорится в документе.

Хакер Radiant Capital переместил украденные криптовалюты на 52 млн долларов

В PeckShield сообщили, что это первый этап отмывания средств перед их перемещением в криптомикшер

Читать дальше

В данном деле рассматривалась правомерность наложения санкций на смарт-контракты без ключа администратора. Суд подчеркивает: это решение не означает, что другие элементы Tornado Cash недоступны для Минфина.

По мнению Билла Хьюза, Верховный суд вряд ли отменит это постановление апелляционного суда.

Иск против Минфина при поддержке Coinbase и ее главного юрисконсульта Пола Гревала подали шесть сотрудников биржи: Джозеф Ван Лун, Престон Ван Лун, Тайлер Алмейда, Александр Фишер, Кевин Витейл и Нейт Уэлш. Они настаивали, что Tornado Cash не может выступать объектом санкций, поскольку является программным обеспечением.

В августе прошлого года их иск был отклонен судом Западного округа Техаса. Судья Роберт Питман постановил, что у сервиса есть основатели, разработчики, а также управляющая его работой децентрализованная автономная организация (DAO) — наличие этих элементов позволяет признать его юрлицом, которое может выступать объектом санкций.

Суд США признал Lido DAO товариществом по иску инвестора токенов LDO

Генеральными партнерами признаны институциональные держатели актива

Читать дальше

Ситуация с Tornado Cash. Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на сервис в августе 2022 года. Причиной стало отмывание денег, украденных северокорейскими хакерами для финансирования программы вооружений.

Сразу после этого в Нидерландах был задержан разработчик сервиса Алексей Перцев, его признали виновным в отмывании 1,2 млрд долларов и приговорили к заключению сроком на 64 месяца, отказав в освобождении под залог.

FinCEN оштрафовало TD Bank на 1,3 млрд долларов за подозрительные операции для криптофирм

За 9 месяцев банк провел для неназванной фирмы переводы на сумму свыше 1 млрд долларов в пользу зарубежных компаний с высоким уровнем риска

Читать дальше

В свою очередь Минюст США обвинил сооснователей сервиса Романа Шторма и Романа Семенова в отмывании более 1 млрд долларов. Шторм был задержан, он был освобожден под залог но получил отказ в прекращении уголовного дела, тогда как Семенов остается на свободе.

Несмотря на санкции, объем депозитов Tornado Cash только в первом полугодии 2024 превысил результат за весь прошлый год. Представители криптосообщества неоднократно критиковали власти за арест разработчиков, настаивая, что они не несут ответственности за использование кода злоумышленниками.

Создателям микшера Samourai грозит по 25 лет заключения за проведение незаконных операций на 2 млрд долларов

Власти США арестовали серверы Samourai и приказали удалить его приложение из Google Play

Читать дальше

Нативный токен Tornado Cash (TORN) отреагировал резким ростом на судебное решение, вынесенное 26 ноября. В моменте он подскочил на 872%, до $34,98, после чего за сутки скорректировался до $14,73. Тем не менее, суточный рост составил 307%. Актив находится на 786-м месте в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации с показателем $56,14 млн долларов.