ООН заявила о росте числа нелегальных маркетплейсов в Telegram и популярности USDT среди преступников

Что произошло? Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовало уже второй в текущем году доклад о киберпреступности в Юго-Восточной Азии. В документе вновь говорится о популярности в преступной среде стейблкоина USDT от компании Tether, выпущенного на блокчейне TRON, а также впервые упоминается блокчейн TON, тесно интегрированный с мессенджером Telegram Павла Дурова.

Отчет ООН

Что еще известно? По оценкам экспертов, в прошлом году потери в регионе от кибермошенничества составили от 18 до 37 млрд долларов. Большая часть потерь связана с организованной преступностью.

В отчете отмечается, что преступникам больше не требуется самостоятельно заниматься отмыванием денег, написанием кода вредоносного ПО для вымогательства или кражей конфиденциальной информации. Теперь все эти услуги и сервисы можно купить у поставщиков на даркнет-маркетплейсах и форумах, причем зачастую по очень низким ценам.

По словам представителей ООН «существуют убедительные доказательства того, что подпольные рынки данных переходят в Telegram». Утверждается, что в мессенджере есть площадки, где можно купить программы для перехвата данных и вымогательства, изготовление дипфейков и многое другое.

Как и в январском отчете, в новом документе эксперты ООН пишут, что USDT на блокчейне TRON является предпочтительным вариантом отмывания денег для азиатских синдикатов.

В начале года ООН заявляла, что USDT активно используется нелегальными онлайн-казино, а также организаторами мошеннических схем, включая так называемые романтические аферы. Тогда Tether предложила ООН сотрудничество в разработке мер борьбы с финансовыми преступлениями.

В том же месяце глава Tether Паоло Ардоино объяснил популярность блокчейна TRON его дешевыми и быстрыми транзакциями.

Заявления ООН относительно Telegram прозвучали на фоне продолжающегося расследования в отношении мессенджера и его главы Павла Дурова. В конце августа бизнесмен был арестован во Франции, ему предъявили ряд обвинений, связанных с незаконной деятельностью в Telegram. Дурова освободили под залог и запретили покидать страну на время расследования, позже стало известно, что он согласился сотрудничать с властями.

Вслед за Францией расследования в отношении Telegram начали Индия и Индонезия, крупнейшие рынки мессенджера с точки зрения числа активных пользователей.