Binance назвали «империей отмывания криптовалют» в новом коллективном иске

Что произошло? Группа американских инвесторов подала коллективный иск в суд Сиэтла против крупнейшей в мире централизованной криптобиржи (CEX) Binance и ее основателя и бывшего гендиректора Чанпэна Чжао. Истцы утверждают, что биржа способствовала отмыванию украденных у них криптоактивов, в результате чего они понесли убытки. В исковом заявлении Binance называется «империей отмывания криптовалют».

Исковое заявление

Что еще известно? Истцы считают, что деятельность биржи нарушает «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» (RICO), поскольку она являлась неотъемлемой частью процесса отмывания украденных криптовалют.

Утверждается, что руководство платформы знало о противоправных действиях некоторых пользователей, однако поощряло их, поскольку это приносило выгоду для бизнеса.

Так, хакеры использовали Binance для затруднения работы правоохранителей по отслеживанию ончейн-активности и их связи с украденными криптовалютами. В результате отслеживание и восстановление активов существенно затрудняется.

В прошлом году власти США также обвинили Binance в отмывании денег. В рамках соглашения компания согласилась выплатить штраф на 4,3 млрд долларов и допустить к контролю за деятельностью биржи независимых наблюдателей.

Минюст США распорядился предоставить внешним наблюдателям доступ к документам о деятельности Binance

Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства

Читать дальше

Сам Чжао также признал вину и в апреле получил четыре месяца тюрьмы, в то время как прокуратура запрашивала для него три года. Он начал отбывать наказание в июне и выйдет на свободу в сентябре.

В июне 2023 года иск против Binance подала и Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор обвинил биржу в работе без регистрации, предложении незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов и искусственном завышении объема торгов.

Юрисконсульт компании-разработчика ПО для Ethereum ConsenSys Билл Хьюз заявил, что новый коллективный гражданский иск был «предсказуемым». Так, он направлен на извлечение выгоды из преследования Binance государством.

Источник: X.com

По мнению Хьюза, истцам будет трудно доказать обвинения, однако новый иск ставит биржу в трудное положение и может иметь последствия для всей криптоиндустрии, если будет принят судом к рассмотрению. В частности, в этом случае в судебном порядке будет рассматриваться эффективность блокчейн-аналитики и восстановления активов.

Хьюз также отметил, что у истцов хорошие адвокаты, которые ранее выступали в судах против Facebook из-за нарушения конфиденциальности, банка Wells Fargo из-за мошенничества со счетами, а также компаний по производству опиоидов. «Они чуют запах крови в воде», — заключил Хьюз.