Суд по делу Алексея Перцева начнется 26 марта
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Происшествия
20 мар. 2024 г.
Прокуратура Нидерландов обвинила разработчика Tornado Cash в отмывании 1,2 млрд долларовСуд по делу Алексея Перцева начнется 26 марта
Крипторегулирование
19 мар. 2024 г.
Европарламент одобрил ужесточение AML-правил для криптокомпанийПакет законопроектов предусматривает в том числе создание единого для блока Управления по борьбе с отмыванием денег
Страны
18 мар. 2024 г.
ПольшаРассказываем о нормативно-правовом регулировании деятельности криптовалютных компаний в Польше
Страны
18 мар. 2024 г.
Что такое криптолицензия и зачем она нужнаРассказываем о документе для ведения легального криптобизнеса
Происшествия
13 мар. 2024 г.
Основателю криптомикшера Bitcoin Fog грозит 50 лет заключения за отмывание денегОбвинение утверждает, что через сервис прошло свыше миллиона биткоинов, полученных за торговлю наркотиками и материалами с эксплуатацией детей
Происшествия
16 февр. 2024 г.
GoFundMe остановила сбор в поддержку основателей Tornado CashВсе взносы были возвращены спонсорам
Происшествия
14 февр. 2024 г.
Количество подозрительных криптотранзакций в Южной Корее увеличилось на 49% в 2023 годуВ прошлом году было зарегистрировано 16 076 криптотранзакций, подозреваемых в причастности к незаконным видам деятельности
Крипторегулирование
26 янв. 2024 г.
Регуляторы Аляски и Флориды запретили работу Binance.US после признания Чжао в нарушении AML-правилВ декабре федеральный суд США признал Чжао виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Рынки
16 янв. 2024 г.
Tether предложила ООН сотрудничество в разработке мер борьбы с финансовыми преступлениямиИнициатива стала ответом на отчет ООН о росте популярности USDT среди преступников в Азии
Рынки
10 янв. 2024 г.
СМИ: Из App Store в Индии удалены приложения девяти криптобирж, включая Binance, HTX и BitgetРанее местная финразведка обвинила платформы в нарушении AML-законодательства
Рынки
29 дек. 2023 г.
OKX удалит с платформы анонимные криптовалюты XMR, ZEC и DASHСогласно заявлению, активы не соответствуют стандартам компании