Binance вновь уличили во лжи. Почему биржа стремительно теряет репутацию
Одна из крупнейших криптовалютных бирж хочет любыми способами скрыть свои правонарушения в области отмывания цифровых активов.
15.12.2025
577
4 мин
0
В прошлом месяце мы опубликовали расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), которое вскрыло, что Binance продолжает помогать преступникам в отмывании криптовалюты. GetBlock AML Research показывает, как биржа пытается избежать скандала и скрыть реальное положение дел.
Binance снова попала в скандал с отмыванием крипты: что не так с биржей
Новое журналистское расследование показывает, что торговая платформа не соблюдает AML-стандарты и участвует в отмывании грязной криптовалюты
Совпадение?
В день публикации расследования ICIJ Binance выпустила отчет, в котором сообщила о рекордном снижении объемов грязной криптовалюты на своих счетах. В отчете биржа сообщила, что эти исследования проводили аналитические компании Chainalysis и TRM Labs.
Однако уже через два дня биржа отредактировала исходный отчет и указала, что сама проводила исследования на основе данных Chainalysis и TRM Labs. Это произошло после того, как одна из аналитических компаний (Chainalysis) уличила Binance в манипуляции фактами и опровергла утверждения биржи о проведении исследований.
Сообщение Binance о внесенных в отчет правках.
Компания Chainalysis опубликовала в своем блоге краткое сообщение, в котором опровергла работу над проведением исследований для Binance.
Скриншот публикации Chainalysis.
Не все так оптимистично
Более того, в Chainalysis заявили, что данные Binance о снижении грязной криптовалюты на собственных счетах не являются объективными, поскольку они не включают все категории незаконных цифровых активов. Например, Binance не использовала данные о средствах, похищенных с помощью программ-вымогателей и хакерских атак.
Также в Binance умело манипулировали данными, чтобы создать идеальную картину борьбы с отмыванием криптовалюты. В данных биржи не были учтены ситуации, когда преступники переводят украденные средства на личный кошелек, а затем с него отправляют монеты на биржу.
Полезный материал?
Расследования
Четыре иранские криптовалютные биржи обеспечивали около 78% всего объема цифровых активов, связанных со страной в 2025 году. Теперь они оказались в центре крупнейшей санкционной кампании США против криптовалютной инфраструктуры Ирана.
5 июн. 2026 г.
Расследования
На публичных блокчейнах уже работает финансовая система с кредитами, аналогами облигаций США и автоматическими рынками капитала. Через DeFi-протоколы прошло более $551 млрд, но большая часть этой активности связана не с экономикой, а со спекулятивным наращиванием рисков
29 мая 2026 г.
Расследования
Около 97% китайских поставщиков химических веществ для производства фентанила принимают оплату в криптовалюте. Объем таких операций продолжает расти вместе с глобальным рынком синтетических наркотиков
22 мая 2026 г.
Расследования
Новый закон впервые делает блокчейн-аналитику официальным обязательным инструментом финансового контроля в США. Власти также получат право ограничивать операции с иностранными криптосервисами, связанными с рисками отмывания денег
20 мая 2026 г.
События
В программе — майнинг, DeFi, Web3, регулирование криптовалют и масштабный нетворкинг.
19 мая 2026 г.
Расследования
Работа с криптовалютами требует не только новых технологий, но и полного изменения внутренних процессов компаний. Объясняем, как финансовый сектор учится контролировать цифровые активы и выявлять угрозы
8 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 138
BTC
+0.84%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.14
XRP
-0.34%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.083194
DOGE
-0.82%
-
Zcash
$466.37
ZEC
-0.92%
-
Stellar XLM
$0.212635
XLM
-2.28%
-
Cardano
$0.16056
ADA
-1.59%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%