Регуляторы Аляски и Флориды запретили работу Binance.US после признания Чжао в нарушении AML-правил

26 янв. 2024 г.

Регуляторы Аляски и Флориды запретили работу Binance.US после признания Чжао в нарушении AML-правил

В декабре федеральный суд США признал Чжао виновным в нарушении Закона о банковской тайне

Tether предложила ООН сотрудничество в разработке мер борьбы с финансовыми преступлениями

16 янв. 2024 г.

Tether предложила ООН сотрудничество в разработке мер борьбы с финансовыми преступлениями

Инициатива стала ответом на отчет ООН о росте популярности USDT среди преступников в Азии

СМИ: Из App Store в Индии удалены приложения девяти криптобирж, включая Binance, HTX и Bitget

10 янв. 2024 г.

СМИ: Из App Store в Индии удалены приложения девяти криптобирж, включая Binance, HTX и Bitget

Ранее местная финразведка обвинила платформы в нарушении AML-законодательства

OKX удалит с платформы анонимные криптовалюты XMR, ZEC и DASH

29 дек. 2023 г.

OKX удалит с платформы анонимные криптовалюты XMR, ZEC и DASH

Согласно заявлению, активы не соответствуют стандартам компании

Власти Индии обвинили Binance и другие ведущие биржи в несоблюдении AML-законов

29 дек. 2023 г.

Власти Индии обвинили Binance и другие ведущие биржи в несоблюдении AML-законов

Финразведка призвала заблокировать сайты платформ на территории страны

Поставщик MEV-ботов bloXroute начал блокировать транзакции кошельков из санкционного списка США

19 дек. 2023 г.

Поставщик MEV-ботов bloXroute начал блокировать транзакции кошельков из санкционного списка США

Компания признает, что такое решение снизит эффективность ее продуктов

В Сенат США внесли новый законопроект о борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют

12 дек. 2023 г.

В Сенат США внесли новый законопроект о борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют

В случае принятия децентрализованные сервисы обяжут собирать информацию о клиентах

Соучредитель Bitzlato признал вину в отмывании 700 млн долларов и согласился закрыть сервис

7 дек. 2023 г.

Соучредитель Bitzlato признал вину в отмывании 700 млн долларов и согласился закрыть сервис

Анатолий Легкодымов также отказался от претензий на арестованные активы

В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Саном

1 дек. 2023 г.

В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Саном

Ранее в НКО Campaign for Accountability заявили, что USDC на блокчейне TRON активно используются палестинскими группировками

В Web3 Antivirus зафиксировали распространение вредоносной «AML-декларации»

14 нояб. 2023 г.

В Web3 Antivirus зафиксировали распространение вредоносной «AML-декларации»

По утверждению специалистов, потери от схемы оцениваются в сотни монет ETH

Swan Bitcoin будет блокировать аккаунты за взаимодействие с криптомикшерами

14 нояб. 2023 г.

Swan Bitcoin будет блокировать аккаунты за взаимодействие с криптомикшерами

Причиной стало давление банковских партнеров по обработке фиатных платежей

Турция ужесточит AML-нормы для криптосектора

2 нояб. 2023 г.

Турция ужесточит AML-нормы для криптосектора

Минфин обязался подготовить соответствующий законопроект в кратчайшие сроки