Финразведка призвала заблокировать сайты платформ на территории страны
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Рынки
29 дек. 2023 г.
Власти Индии обвинили Binance и другие ведущие биржи в несоблюдении AML-законовФинразведка призвала заблокировать сайты платформ на территории страны
Рынки
19 дек. 2023 г.
Поставщик MEV-ботов bloXroute начал блокировать транзакции кошельков из санкционного списка СШАКомпания признает, что такое решение снизит эффективность ее продуктов
Рынки
12 дек. 2023 г.
В Сенат США внесли новый законопроект о борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалютВ случае принятия децентрализованные сервисы обяжут собирать информацию о клиентах
Происшествия
7 дек. 2023 г.
Соучредитель Bitzlato признал вину в отмывании 700 млн долларов и согласился закрыть сервисАнатолий Легкодымов также отказался от претензий на арестованные активы
Рынки
1 дек. 2023 г.
В Circle опровергли обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином СаномРанее в НКО Campaign for Accountability заявили, что USDC на блокчейне TRON активно используются палестинскими группировками
Происшествия
14 нояб. 2023 г.
В Web3 Antivirus зафиксировали распространение вредоносной «AML-декларации»По утверждению специалистов, потери от схемы оцениваются в сотни монет ETH
Крипторегулирование
14 нояб. 2023 г.
Swan Bitcoin будет блокировать аккаунты за взаимодействие с криптомикшерамиПричиной стало давление банковских партнеров по обработке фиатных платежей
Крипторегулирование
2 нояб. 2023 г.
Турция ужесточит AML-нормы для криптосектораМинфин обязался подготовить соответствующий законопроект в кратчайшие сроки
Политика
20 окт. 2023 г.
Минфин США назвал криптомикшеры угрозой национальной безопасностиИнициатива стала ответом на активное использование криптовалют террористами
Рынки
10 окт. 2023 г.
Northstake: использование протоколов ликвидного стекинга злоумышленниками отпугивает институциональных инвесторовДоля незаконных средств в таких проектах может доходить до 1,56%
Бизнес
3 окт. 2023 г.
Chainalysis сократит 15% штата и сосредоточится на госзаказахТоп-менеджеры пояснили, что медвежий рынок сократил спрос на продукты компании
Крипторегулирование
1 сент. 2023 г.
Криптокомпании в Великобритании обяжут соблюдать правила FATF с 1 сентябряФирмы будут нести ответственность за соблюдение правил в том числе при использовании услуг сторонних поставщиков