Все материалы по тегу: AML

В декабре федеральный суд США признал Чжао виновным в нарушении Закона о банковской тайне

Инициатива стала ответом на отчет ООН о росте популярности USDT среди преступников в Азии

Ранее местная финразведка обвинила платформы в нарушении AML-законодательства

Согласно заявлению, активы не соответствуют стандартам компании

Финразведка призвала заблокировать сайты платформ на территории страны

Компания признает, что такое решение снизит эффективность ее продуктов

В случае принятия децентрализованные сервисы обяжут собирать информацию о клиентах

Анатолий Легкодымов также отказался от претензий на арестованные активы

Ранее в НКО Campaign for Accountability заявили, что USDC на блокчейне TRON активно используются палестинскими группировками

По утверждению специалистов, потери от схемы оцениваются в сотни монет ETH

Причиной стало давление банковских партнеров по обработке фиатных платежей

Минфин обязался подготовить соответствующий законопроект в кратчайшие сроки