Он также согласовал новые меры по борьбе с отмыванием денег при переводе цифровых активов
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Все материалы по тегу: AML
Крипторегулирование
16 мая 2023 г.
Совет ЕС единогласно одобрил общеевропейские правила регулирования криптовалютРынки
5 мая 2023 г.
Stripe запустила сервис для покупки криптовалют за фиатНовый продукт включает в себя функции проверки личности и предотвращения мошенничества
Крипторегулирование
24 апр. 2023 г.
Минфин США предупредил об ужесточении регулирования сектора DeFiЗаявления касаются соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Рынки
17 апр. 2023 г.
СМИ сообщили о возможной сделке основателя Bitzlato со следствиемСогласно судебным документам, «стороны ведут предварительные переговоры о признании вины»
Крипторегулирование
10 апр. 2023 г.
Государственный биткоин-кошелек Сальвадора начал блокировать адреса для AML-проверкиСервис обращает внимание на взаимодействие с кошельком Wasabi Wallet, использующим механизм микширования транзакций
Крипторегулирование
24 мар. 2023 г.
Европарламент отказался от жестких ограничений на криптоплатежиНовая версия законопроекта об отмывании денег разрешает владельцам некастодиальных кошельков проводить транзакции на сумму до €7000
Происшествия
16 февр. 2023 г.
Разработчику Tornado Cash отказали в выходе под залогПравоохранители считают, что Алексей Перцев может сбежать или скрыть важные улики
Рынки
15 февр. 2023 г.
Должники Celsius опубликовали план реорганизации компанииГлавным спонсором станет инвестиционная фирма NovaWulf Digital Management
Рынки
14 февр. 2023 г.
В Elliptic сообщили о перезапуске санкционного криптомикшера BlenderСервис попал в санкционный список США в мае 2022 года из-за связей с северокорейской хакерской группой Lazarus
Происшествия
3 февр. 2023 г.
В Испании задержали сооснователя криптобиржи EXMO Павла ЛернераЕго подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato
Происшествия
1 февр. 2023 г.
Celsius разрешит отдельным пользователям вывести 94% активовДля этого клиентам придется обновить личные данные и оплатить сборы за транзакции
Статьи
28 янв. 2023 г.
Как Bitzlato привлек внимание властей США. Хронология событийРазбираем историю Bitzlato и подробности самого дела в материале GetBlock Magazine.