Все материалы по тегу: Нигерия

Блокчейн помог выявить связи между криптовалютными сборами средств, обменниками в Сирии и посредниками в нескольких странах мира. Обнаружена характерная схема, при которой одни и те же адреса использовались сразу в нескольких кампаниях по сбору пожертвований

Новые правила основаны на международных стандартах ОЭСР и предусматривают серьезные штрафы.

Глава комиссии подчеркнул важность стейблкоинов в условиях волатильности нацвалюты

Также в соответствии с новым законом вводятся уголовные наказания за мошенничество с цифровыми активами

Глава страны не был напрямую вовлечен в этот процесс, однако переговоры проводились с участием членов его команды

Биржи также обвиняются в нарушении правил борьбы с отмыванием денег

Журналисты, в свою очередь, обвинили чиновников во лжи, отметив, что крупнейший из этих адресов имеет нулевой баланс и никогда не использовался

Ранее конгрессмены и бывшие прокуроры США направили открытые письма в защиту топ-менеджера Тиграна Гамбаряна

Условия содержания Тиграна Гамбаряна в заключении подписанты назвали бесчеловечными

Фейковое распоряжение регулятора распространилось в СМИ 24 апреля

Власти страны обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов

Чиновники также сообщали о планах оштрафовать биржу на 10 млрд долларов