Checkout.com расторг партнерство с Binance из-за несоответствия AML-нормам

В последние месяцы сервис обрабатывал для биржи транзакции на сумму 300-400 млн долларов

18.08.2023 - 15:25

1416

4 min

Что произошло? Лондонский провайдер платежных услуг Checkout.com разорвал контракт с криптобиржей Binance, которая ранее была его крупнейшим клиентом. Как сообщает Forbes со ссылкой на письма гендиректора Checkout Гийома Пусаза от 9 и 11 августа, причинами стали опасения по поводу действий регуляторов в отношении биржи и «запросы от партнеров». Отдельно упомянуты сомнения в эффективности действий Binance по борьбе с отмыванием денег.

Материал Forbes

Что еще известно? Представители Binance в ответ допустили возможность подачи иска, поскольку не согласны с основаниями для расторжения контракта. Вместе с тем в бирже заверили, что прекращение сотрудничества не повлияет на работу ее сервисов и продуктов.

В последние месяцы Checkout обрабатывал для Binance транзакции на суммы в диапазоне от 300 до 400 млн долларов. А в 2021 году только за один месяц было обработано около 2 млрд долларов. Тогда сотрудничество позволило Checkout существенно увеличить выручку в преддверии очередного раунда финансирования. По его итогам проект привлек 1 млрд долларов при оценке в 40 млрд, что сделало Пусаза одним из богатейших людей Европы.

При этом сервис не первый, кто расторг сотрудничество с Binance. Еще в июне аналогичным образом поступил европейский платежный провайдер PaySafe.

Binance присоединилась к платформе Checkout в первой половине 2020 года, при этом не сразу внедрив технологию 3D-Secure, которая позволяет снизить риски отмывания денег. Источники Forbes сообщили, что биржа намеренно отказалась от технологии для увеличения объема торгов и снижения барьеров для пользователей при переводе средств.

Власти ЕС заподозрили Binance в незаконной деятельности на Мальте и в Ирландии

Ведется расследование инцидентов, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов

16 августа Binance закрыла собственную платежную платформу для обмена фиата на криптовалюту Binance Connect, которая также поддерживалась Checkout, по данным источника Forbes.

Author: