Минфин США назвал криптомикшеры угрозой национальной безопасности
Инициатива стала ответом на активное использование криптовалют террористами
20.10.2023 - 08:44
1935
3 мин
1
Что произошло? Минфин США намерен признать криптовалютные микшеры основными хабами для отмывания денег и угрозой национальной безопасности. Предложенные правила, открытые для общественного обсуждения в течение 90 дней, обяжут финансовые учреждения и агентства собирать и передавать связанную с такими сервисами информацию, включая личные данные о пользователях и их транзакциях. Инициатива стала ответом на использование криптовалют группировкой ХАМАС.
Что еще известно? Накануне группа сенаторов США, в числе которых противница криптовалют Элизабет Уоррен, призвали Минфин и Белый дом бороться с использованием цифровых активов террористами. Ранее в банке Berenberg предупредили, что геополитическая обстановка может вызвать ужесточение крипторегулирования и навредить бизнесу и лоббистским усилиям биржи Coinbase в США.
В Минфине уточнили, что непрозрачность криптомикшеров является серьезной угрозой нацбезопасности и создает риски отмывания денег. Повышение прозрачности этой деятельности является ключевым компонентом для лишения преступников доступа к американской и глобальной финансовым системам, заключили чиновники.
Первым криптомикшером, включенным в санкционный список США, стал Blender io в мае прошлого года. За ним в августе последовал Tornado Cash. А в январе 2023 года власти США арестовали владельца криптообменника Bitzlato Анатолия Легкодымова за содействие в отмывании 700 млн долларов, связанных с закрытым в настоящий момент даркнет-маркетплейсом Hydra.
В августе Минюст США обвинил основателей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в содействии отмыванию 1 млрд долларов, в том числе хакерами из КНДР. Шторм, находившийся на момент задержания в Штатах, позже был освобожден под залог.
Также стало известно, что суд над задержанным в Нидерландах разработчиком Tornado Cash Алексеем Перцевым начнется в марте следующего года. Он находился под арестом по обвинению в содействии отмыванию денег с августа 2022 по май 2023 года и позже был освобожден под подписку о невыезде.
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$90 880
BTC
+0.08%
-
Ethereum
$3 115.57
ETH
-2.36%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.05
XRP
+0.19%
-
Dogecoin
$0.364192
DOGE
-1.98%
-
Cardano
$0.714503
ADA
-3.99%
-
Bitcoin Cash
$439.39
BCH
-0.84%
-
Polkadot
$5.52
DOT
+2.05%
-
Litecoin
$88.03
LTC
+0.53%
-
Stellar XLM
$0.191151
XLM
+19.8%