Сервис Росфинмониторинга для анализа блокчейна помог раскрыть оплаченное криптовалютой убийство

Инструмент используется также ФСБ, СК и МВД

31.07.2023 - 14:50

552

4 мин

Что произошло? Разработанный Росфинмониторингом сервис «Прозрачный блокчейн» уже широко применяется в России для раскрытия преступлений. Служба и правоохранительные органы используют сервис для выявления и анализа операций с криптовалютой. По словам представителя Росфинмониторинга Германа Негляда, с применением подобного анализа до суда доведено уже несколько уголовных дел, самое громкое из которых — оплаченное криптовалютой заказное убийство.

Материал ТАСС

Что еще известно? Представитель службы не раскрыл имен фигурантов и деталей расследования, однако добавил, что криптовалюты также используются для покупки наркотических веществ и отмывания преступных доходов. В последнем случае средства могли быть получены в результате реализации мошеннических схем, включая финансовые пирамиды. Также было зафиксировано несколько случаев оплаты криптовалютой за террористические и экстремистские акты.

По состоянию на начало марта 2023 года «‎Прозрачный блокчейн» мог анализировать свыше 20 криптовалют, инструмент начали использовать ФСБ, СК и МВД, открыв с его помощью более 60 уголовных дел. На тот момент Росфинмониторинг отслеживал свыше 25 000 участников операций с криптовалютой в РФ, а также около 10 финансовых организаций, оказывающих им содействие.

В ЦБ РФ рассказали об участии ФСБ в разработке цифрового рубля

По словам регулятора, платформа для работы актива соответствует высочайшим стандартам безопасности

В апреле СМИ сообщили, что ФНС начала проверку криптовалютных доходов россиян за 2021-2022 годы. В июне россияне заняли первое место по количеству посещений крупнейших централизованных бирж (CEX), включая Binance.

Также в июне Верховный суд РФ впервые признал конвертацию BTC в рубли отмыванием средств в рамках дела о торговле наркотиками. Позже в Росфинмониторинге пояснили, что операции с криптовалютами признаются отмыванием при наличии сделок с имуществом, полученным преступным путем.

Автор: