Глава Росфинмониторинга отметил рост объемов использования криптовалют в РФ
В ведомстве усилили контроль за держателями цифровых активов с помощью программного продукта «Прозрачный блокчейн»
09.03.2023 - 16:25
816
2 мин
0
Что произошло? Росфинмониторинг отслеживает свыше 25 000 участников операций с криптовалютой в РФ, а также около 10 финансовых организаций, оказывающих им содействие. Об этом 9 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин. Он также отметил рост объемов использования криптовалюты: по данным ведомства, к настоящему моменту оборот превышает 630 000 BTC (~13,67 млрд долларов/1 трлн рублей).
Подробности о работе ведомства. По словам Чиханчина, в процессе надзора за участниками рынка уже проведено 120 расследований и открыто более 60 уголовных дел. Он связал результаты работы с запуском программного продукта «Прозрачный блокчейн», который может анализировать более 20 криптовалют и уже тестируется в МВД, ФСБ и СК. Кроме того, запросы на его использование поступили со стороны властей ряда стран СНГ.
С помощью «Прозрачного блокчейна» Росфинмониторинг, правоохранительные органы и финансовые разведки других стран в апреле прошлого года смогли закрыть даркнет-маркетплейс Hydra, связанный с торговлей оружием, наркотиками и отмыванием денег.
В июле 2022 года Чиханчин заявил, что использование криптовалют в международных расчетах допустимо при условии контроля всей цепочки транзакций. В июне он также сообщил, что цифровые активы используются гражданами РФ в незаконной деятельности, имея в виду, помимо спекуляций, финансирование терроризма, экстремизма и киберпреступности. На тот момент Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД вел около 400 расследований.
Полезный материал?
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.