Сервис Росфинмониторинга для анализа блокчейна помог раскрыть оплаченное криптовалютой убийство
This article has not been translated yet.
Инструмент используется также ФСБ, СК и МВД
31.07.2023 - 14:50
1413
4 min
0
Что произошло? Разработанный Росфинмониторингом сервис «Прозрачный блокчейн» уже широко применяется в России для раскрытия преступлений. Служба и правоохранительные органы используют сервис для выявления и анализа операций с криптовалютой. По словам представителя Росфинмониторинга Германа Негляда, с применением подобного анализа до суда доведено уже несколько уголовных дел, самое громкое из которых — оплаченное криптовалютой заказное убийство.
Что еще известно? Представитель службы не раскрыл имен фигурантов и деталей расследования, однако добавил, что криптовалюты также используются для покупки наркотических веществ и отмывания преступных доходов. В последнем случае средства могли быть получены в результате реализации мошеннических схем, включая финансовые пирамиды. Также было зафиксировано несколько случаев оплаты криптовалютой за террористические и экстремистские акты.
По состоянию на начало марта 2023 года «Прозрачный блокчейн» мог анализировать свыше 20 криптовалют, инструмент начали использовать ФСБ, СК и МВД, открыв с его помощью более 60 уголовных дел. На тот момент Росфинмониторинг отслеживал свыше 25 000 участников операций с криптовалютой в РФ, а также около 10 финансовых организаций, оказывающих им содействие.
В ЦБ РФ рассказали об участии ФСБ в разработке цифрового рубля
По словам регулятора, платформа для работы актива соответствует высочайшим стандартам безопасности
В апреле СМИ сообщили, что ФНС начала проверку криптовалютных доходов россиян за 2021-2022 годы. В июне россияне заняли первое место по количеству посещений крупнейших централизованных бирж (CEX), включая Binance.
Также в июне Верховный суд РФ впервые признал конвертацию BTC в рубли отмыванием средств в рамках дела о торговле наркотиками. Позже в Росфинмониторинге пояснили, что операции с криптовалютами признаются отмыванием при наличии сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Useful material?
Telegram 
Twitter Incidents
The company is linking the incident to a compromised private key on a service wallet, rather than a smart contract exploit
May 22, 2026
Incidents
Following the incident, the project temporarily halted trading operations and node activity.
May 15, 2026
Incidents
The user spent weeks unsuccessfully trying to guess the password until Claude helped find an old wallet backup file
May 14, 2026
Crypto regulations
Authorities are introducing mandatory registration for companies handling cross-border crypto transactions
May 8, 2026
Incidents
According to Blockaid, the attack may have been carried out by the same hacker behind the 1inch Fusion V1 exploit.
May 7, 2026
Incidents
The attacker gained administrative access and altered contracts to drain user funds
Apr 30, 2026
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$64 000
BTC
-4.72%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.19
XRP
-3.58%
-
Dogecoin
$0.089943
DOGE
-4.16%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Zcash
$604.34
ZEC
-2.12%
-
Cardano
$0.196481
ADA
-8.59%
-
Stellar XLM
$0.209444
XLM
-6.86%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%