Сервис Росфинмониторинга для анализа блокчейна помог раскрыть оплаченное криптовалютой убийство
This article has not been translated yet.
Инструмент используется также ФСБ, СК и МВД
31.07.2023 - 14:50
883
4 min
0
Что произошло? Разработанный Росфинмониторингом сервис «Прозрачный блокчейн» уже широко применяется в России для раскрытия преступлений. Служба и правоохранительные органы используют сервис для выявления и анализа операций с криптовалютой. По словам представителя Росфинмониторинга Германа Негляда, с применением подобного анализа до суда доведено уже несколько уголовных дел, самое громкое из которых — оплаченное криптовалютой заказное убийство.
Что еще известно? Представитель службы не раскрыл имен фигурантов и деталей расследования, однако добавил, что криптовалюты также используются для покупки наркотических веществ и отмывания преступных доходов. В последнем случае средства могли быть получены в результате реализации мошеннических схем, включая финансовые пирамиды. Также было зафиксировано несколько случаев оплаты криптовалютой за террористические и экстремистские акты.
По состоянию на начало марта 2023 года «Прозрачный блокчейн» мог анализировать свыше 20 криптовалют, инструмент начали использовать ФСБ, СК и МВД, открыв с его помощью более 60 уголовных дел. На тот момент Росфинмониторинг отслеживал свыше 25 000 участников операций с криптовалютой в РФ, а также около 10 финансовых организаций, оказывающих им содействие.
В ЦБ РФ рассказали об участии ФСБ в разработке цифрового рубля
По словам регулятора, платформа для работы актива соответствует высочайшим стандартам безопасности
В апреле СМИ сообщили, что ФНС начала проверку криптовалютных доходов россиян за 2021-2022 годы. В июне россияне заняли первое место по количеству посещений крупнейших централизованных бирж (CEX), включая Binance.
Также в июне Верховный суд РФ впервые признал конвертацию BTC в рубли отмыванием средств в рамках дела о торговле наркотиками. Позже в Росфинмониторинге пояснили, что операции с криптовалютами признаются отмыванием при наличии сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Useful material?
Telegram 
Twitter Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Market
The company predicts that the rate of the first cryptocurrency will grow to $200 000 by the end of next year
Nov 11, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$98 093
BTC
+4.03%
-
Ethereum
$3 352.08
ETH
+9.02%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.18
XRP
+7.51%
-
Dogecoin
$0.383964
DOGE
+1.61%
-
Cardano
$0.791389
ADA
-1.29%
-
Bitcoin Cash
$480.24
BCH
+9.32%
-
Polkadot
$5.84
DOT
+3.11%
-
Stellar XLM
$0.244393
XLM
-1.04%
-
Litecoin
$88.33
LTC
+4.74%