Signature Bank обвинили в содействии мошенническим действиям FTX

Согласно иску, банк знал о правонарушениях биржи по крайней мере с июня 2020 года

07.02.2023 - 14:15

851

3 мин

Что произошло? Инвестиционная компания Statistica Capital подала иск в федеральный суд Нью-Йорка против одного из крупнейших криптобанков США, Signature Bank, передает Bloomberg. Банк обвинили в пособничестве мошенническим действиям обанкротившейся криптобиржи FTX. Согласно иску, Signature знал о правонарушениях платформы по крайней мере с июня 2020 года.

Материал Bloomberg

Что еще говорится в иске? Утверждается, что Signature способствовал мошенничеству FTX, публично рекламируя ее и не «закрывая, приостанавливая или иным образом ограничивая» счета биржи или аффилированного с ней хедж-фонда Alameda Research, которые нарушали условия обслуживания.

Истцы отмечают, что банк позволил объединить учетные записи клиентов FTX со своим блокчейном Signet, через который впоследствии мог фиксировать подозрительные переводы, при этом никак им не препятствуя.

Компания Statistica, которая базируется на Британских Виргинских Островах, подала коллективный иск с целью возмещения убытков для себя и других организаций, которые понесли потери «в результате недобросовестных действий Signature».

В декабре, после банкротства FTX, банк заявил, что намерен отказаться от криптодепозитов клиентов на сумму 10 млрд долларов. При этом на 14 ноября депозиты FTX составляли менее 1/10% от общего объема вкладов Signature.

Ранее Bloomberg узнал о проверке властями США операций криптобанка Silvergate с FTX и Alameda. В ходе расследования власти намерены выяснить, знали ли контрагенты FTX о мошенничестве в отношении инвесторов и клиентов биржи.

В начале января медиахолдинг S&P Global сообщил об оттоке криптодепозитов из крупных американских банков. Худший результат в декабре показали акции Silvergate, упавшие в цене на 36,6% за месяц, показатель Signature составил -17,4%.

Автор: