Как США за один день стали богаче на $15 млрд в BTC. Все о крипторезерве

Власти США конфисковали биткоины на $15 млрд, которые были изъяты у международной группировки мошенников, действовавшей преимущественно в азиатском регионе. GetBlock AML Research объясняет, как США всего за один день стали богаче на $15 млрд.

Соединенные Штаты и Великобритания отчитались о крупнейшей в истории совместной операции против масштабной сети онлайн-мошенничества, торговли людьми и отмывания денег через криптовалюту в Юго-Восточной Азии.

Операция стала беспрецедентной по масштабу и охватила сразу несколько направлений — уголовные обвинения, санкции и финансовые меры.

Американские прокуроры предъявили обвинения известному камбоджийскому бизнесмену Чену Чжи, владельцу холдинга Prince Group, которого обвиняют в создании мировой сети мошенничества и принудительного труда.

Министерство юстиции США объявило о самой крупной конфискации в истории — 127 271 биткоин на сумму около $15 млрд. Министерство финансов США ввело санкции против 146 человек и компаний, связанных с сетью Prince Group.

Кроме того, отдельное решение финансового управления признало другую камбоджийскую компанию — Huione Group — организацией, участвующей в массовом отмывании денег.

Чен Чжи, владелец холдинга Prince Group

Одновременно Великобритания заморозила активы фигурантов и ввела запрет на въезд в страну для ряда лиц. Все это стало частью общей стратегии по разрушению международной инфраструктуры преступных схем.

За последние годы мошенники в Юго-Восточной Азии создали огромную индустрию обмана — от фальшивых инвестиций до «романтических» схем, когда жертву обманывают через доверительные отношения в интернете. По оценкам, объем средств, прошедших через подобные схемы, составляет десятки миллиардов долларов.

Как устроена сеть Prince Group

В центре расследования — Чен Чжи, гражданин Камбоджи и глава холдинга Prince Group. По данным следствия, он и его партнеры управляли многомиллиардной схемой, в рамках которой тысячи людей содержались в специальных лагерях на территории Камбоджи, Мьянмы и Лаоса.

Визуализация: TRM Labs

Схема отмывания грязной криптовалюты Prince Group

Жертв заставляли участвовать в мошеннических схемах, выдавая себя за инвесторов или «партнеров» в интернете и втягивая других людей в поддельные криптоинвестиционные проекты.

Многие из этих центров охранялись вооруженными людьми. Рабочих избивали, продавали другим группировкам или заставляли работать силой.

Санкции США

Параллельно Министерство финансов США ввело широкомасштабные санкции против 146 человек и компаний, связанных с так называемой «Транснациональной преступной организацией Prince Group». Среди фигурантов — сам Чен Чжи, его топ-менеджеры, а также десятки подставных фирм, зарегистрированных в Камбодже, Гонконге, Сингапуре, на Британских Виргинских островах и в ОАЭ.

Под санкции попали также ключевые компании холдинга — Prince Bank Plc, Prince Real Estate Group и их дочерние структуры. Санкции означают, что все активы этих лиц и организаций на территории США замораживаются, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними любые финансовые операции.

Кроме того, в санкционный список были включены четыре биткоин-кошелька, которые использовались для перевода и сокрытия средств, полученных от мошеннических схем. Теперь эти кошельки заблокированы для всех регулируемых бирж и сервисов по всему миру.

Huione Group признана центром отмывания денег

В тот же день американские власти предприняли дополнительный шаг: компания Huione Group, также базирующаяся в Камбодже, официально признана участником международных схем по отмыванию денег.

Huione Group наносит ответный удар. Власти США остались ни с чем

FinCEN пыталась прекратить работу камбоджийской компании, замешанной в отмывании средств, но у нее это не получилось

Читать дальше

Следствие установило, что через структуры Huione проходили миллиарды долларов подозрительных переводов, связанных с интернет-мошенничеством, торговлей людьми и киберпреступлениями. Некоторые операции Huione, по данным властей, использовались для сокрытия средств, похищенных хакерами, связанными с Северной Кореей.

HuionePay illegally processed $55 billion worth of transactions. Full on-chain analysis

A unit of the sanctioned Huione Group created an extensive network of addresses that were used to receive and send cryptocurrency

Читать дальше

После этого решения американским банкам запрещено работать с Huione Group, что фактически отрезает компанию от международной финансовой системы.

Обвинения и рекордная конфискация

Министерство юстиции США предъявило Чену Чжи уголовные обвинения в мошенничестве и отмывании денег. По данным прокуратуры, в лагерях под его контролем людей держали против воли и заставляли обманывать инвесторов со всего мира, втягивая их в фальшивые криптоинвестиции. Сам Чен Чжи находится в бегах.

Одновременно с этим американская прокуратура подала гражданский иск о конфискации 127 271 биткоина (примерно $15 млрд) — это средства, полученные в результате мошенничества и отмывания денег.

Эти биткоины хранились на 25 криптокошельках, которыми управлял сам обвиняемый. Сейчас они находятся под контролем правительства США. Это — самая крупная конфискация в истории Министерства юстиции США.