Криптомошенники заняли 4 из 10 позиций в рейтинге самых громких дел года по версии IRS
В список инцидентов вошел взлом даркнет-маркетплейса Silk Road и обвал криптопирамиды OneCoin
13.12.2023 - 11:00
630
6 мин
0
Что произошло? В Отделе уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) составили собственный рейтинг наиболее резонансных дел ведомства за прошедший год. Фигуранты вошедших в топ-10 дел о мошенничестве с налогами, пособиями по безработице и авторскими правами получили от 12 месяцев до 40 лет заключения. Четыре из них связаны с криптовалютами, включая создателя криптовалюты Oyster Pearl Амира Бруно Эльмаани, взломщика даркнет-маркетплейса Silk Road Джеймса Чуна, основателя сети биткоин-банкоматов Йена Фримена и соучредителя криптомирамиды OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда.
Что еще известно? Амир Бруно Эльмаани, также известный как Bruno Block, получил 4 года тюрьмы и штраф на 5,5 млн долларов за налоговые правонарушения, связанные с токеном Pearl. В сентябре 2017 года Эльмаани начал продвигать новую криптовалюту, которая якобы станет нативной для находящейся в разработке блокчейн-платформы хранения данных Oyster Protocol.
Эльмаани вовлек в схему родственников и друзей, используя их счета для сбора средств от продажи монеты. В 2018 году он потратил свыше 13 млн долларов на покупку яхт, недвижимости, а также доли в компании из сферы химической промышленности, при этом не подавая налоговой декларации, что привело к ущербу для бюджета на 5,5 млн долларов. Этот инцидент занял восьмое место рейтинга.
Джеймс Чжун был приговорен к одному году и одному дню заключения за присвоение 50 000 биткоинов даркнет-маркетплейса Silk Road в сентябре 2012 года. В течение 10 лет Чжун перенаправлял активы на различные адреса, чтобы скрыть их источник. Власти конфисковали у него BTC, стоимость которых за 11 лет выросла до 3,4 млрд долларов, 80%-ную долю в девелоперской компании RE&D Investments, а также наличные, золотые и серебряные слитки. Чжуну присвоили седьмое место в списке.
Эхо Silk Road. Как проходила крупнейшая в истории конфискация криптовалюты
Кто стоит за взломом первого незаконного маркетплейса, и что происходит с изъятыми криптовалютами
Йен Фримен получил 96 месяцев тюрьмы, два года под надзором, штраф на $40 000 за отмывание свыше 10 млн долларов мошеннических доходов путем обмена фиата на биткоины, а также индивидуальные компенсации пострадавшим. Чиновники отмечают, что осужденный не зарегистрировал свою сеть биткоин-банкоматов в Управлении по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), а также не внедрил в устройства механизмы KYC.
Комиссии за транзакции Фримен с сообщниками перенаправлял в банки, где специально были созданы счета якобы религиозных учреждений, включая «Свободную церковь Шира» и «Криптоцерковь Нью-Гэмпшира». Клиентам Фримен рекомендовал при подаче отчетностей описывать свои депозиты как пожертвования церкви. Он занял четвертое место в топе.
В Сенат США внесли новый законопроект о борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют
В случае принятия децентрализованные сервисы обяжут собирать информацию о клиентах
Карл Себастьян Гринвуд, гражданин Швеции и Великобритании, приговорен к 20 годам тюремного заключения и штрафу в 300 млн долларов за организацию проекта OneCoin. Он был запущен в 2014 году, базировался в Софии и продавал мошенническую криптовалюту с одноименным названием через глобальную многоуровневую маркетинговую сеть. Миллионы жертв инвестировали в проект свыше 4 млрд долларов. Гринвуд находится на третьем месте рейтинга.
Сообщница Гринвуда Руджа Игнатова до сих пор находится в топ-10 разыскиваемых ФБР преступников. При этом СМИ писали, что она еще в 2018 году была убита наркобароном на яхте в Ионическом море.
Суд США приговорил главу криптопирамиды OneCoin к 20 годам тюрьм
ФБР продолжает поиски его сообщницы Руджи Игнатовой, хотя в СМИ появлялась информация о ее убийстве
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.