Число зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний снизилось на 80% за год
Спад вызван ужесточением законодательства в связи с принятыми в 2022 году поправками
08.05.2023 - 16:00
1569
4 мин
0
Что произошло? Количество зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний сократилось на 80% с момента ужесточения местных норм регулирования отрасли в марте 2022 года. Около 200 лицензий было отозвано самими фирмами, еще столько же — отклонено подразделением финансовой разведки страны, которому поручено следить за выполнением законодательства, требующего от компаний значительных финансовых резервов и реальных связей с Эстонией.
Что еще известно? По словам руководителя отдела финансовой разведки Эстонии Матиса Мяэкера, при продлении разрешений регулятор «наблюдал ситуации, которые удивили бы любой надзорный орган». В частности, в заявлениях на регистрацию были указаны лица, назначенные в совет директоров без их ведома или с использованием поддельных документов. Кроме того документация различных компаний часто была идентичной, поскольку многие из них использовали один и тот же кластер юридических компаний. Мяэкер добавил, что ведомство в скором времени перейдет к «нормальной форме надзора: от оценки на бумаге к ежедневному контролю на местах».
Будучи родиной таких цифровых единорогов, как Wise, Bolt и Skype, Эстония стремится восстановить свою репутацию после скандала, связанного с отмыванием российских средств через таллиннский филиал Danske Bank. Как член Евросоюза страна также вскоре должна будет ввести в действие принятый в апреле законопроект «О рынках криптоактивов» (Markets in Crypto Assets, MiCA), который требует от провайдеров кошельков и бирж получения лицензии.
Об изменениях законодательства. В марте 2022 года в Эстонии вступили в силу дополнения к закону об ужесточении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT). Поправки предусматривают повышение регистрационных сборов, а также ужесточение требований по комплексной проверке и контролю со стороны регулирующих органов.
Лихтенштейн легализует биткоин в качестве платежного средства
Конкретные сроки принятия биткоин-платежей в стране не обозначены
Криптокомпании должны обеспечить физическое присутствие части инфраструктуры в стране, чего ранее не требовалось. Организации, предоставляющие цифровые кошельки и онлайн-обменники, должны внести 100 000 евро, чтобы получить эстонскую лицензию. Фирмам, которые занимаются хранением активов, требуется уставной капитал в размере 250 000 евро.
Полезный материал?
Рынки
Цифровые активы упростили проведение операций в условиях санкций
25 дек. 2024 г.
Майнинг
Ограничения призваны сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности
24 дек. 2024 г.
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.