Минфин США опубликовал руководство по соблюдению санкций на рынке криптовалют
Ведомство напомнило об ответственности за несоблюдение требований
16.10.2021 - 08:15
282
2 мин
0
Что произошло? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обнародовало инструкцию для участников криптоиндустрии по поводу соблюдения ими санкций. В документе говорится, что представители сектора несут ответственность за обеспечение того, что они не участвуют напрямую или косвенно в операциях, попадающих под ограничительные меры.
Что говорится в документе? К представителям криптоотрасли в Минфине США отнесли майнеров, IT-компании, обменники и финансовые организации, которые имеют доступ к цифровым активам. В инструкции указывается, что им необходимо применять «инструменты геолокации» для обнаружения и блокировки IP-адресов из находящихся под санкциями юрисдикций.
Ведомство также напомнило об административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований.
Какие события происходили ранее? Как мы писали в сентябре, Минфин США внес в черный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. По данным ведомства, через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.
Полезный материал?
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.