Минфин США опубликовал руководство по соблюдению санкций на рынке криптовалют

Ведомство напомнило об ответственности за несоблюдение требований

16.10.2021 - 08:15

157

2 мин

Что произошло? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обнародовало инструкцию для участников криптоиндустрии по поводу соблюдения ими санкций. В документе говорится, что представители сектора несут ответственность за обеспечение того, что они не участвуют напрямую или косвенно в операциях, попадающих под ограничительные меры.

Материал на сайте Минфина США

Что говорится в документе? К представителям криптоотрасли в Минфине США отнесли майнеров, IT-компании, обменники и финансовые организации, которые имеют доступ к цифровым активам. В инструкции указывается, что им необходимо применять «инструменты геолокации» для обнаружения и блокировки IP-адресов из находящихся под санкциями юрисдикций.

Ведомство также напомнило об административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований.

Какие события происходили ранее? Как мы писали в сентябре, Минфин США внес в черный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. По данным ведомства, через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.

Автор:

Яна Закомолдина

Полезный материал?

Яндекс Мессенджер Email pассылка Telegram канал

Статьи

«Пока конкурентов не наблюдается». Каковы масштабы влияния Binance на крипторынок

Как инициативы крупнейшей криптобиржи помогают ей удерживать лидерство

19 нояб. 2022 г.

Статьи

Что такое CHZ. Какие фантокены растут перед чемпионатом мира по футболу

Зачем нужны фанатские монеты и какие события способствуют их росту

16 нояб. 2022 г.

Статьи

Доказательства резервов. Какие биржи подтвердили состоятельность после краха FTX

Зачем Binance задала тренд на публикацию прозрачных данных о доступных средствах

14 нояб. 2022 г.

Статьи

«Случайные» переводы. Куда ушли миллиарды FTX

Журналисты ознакомились с документами, раскрывающими подробности финансового состояния биржи

13 нояб. 2022 г.

Статьи

Спасительные Багамы. Как вывести деньги с биржи FTX

Отчаявшиеся трейдеры с зависшими активами идут на полулегальные схемы для спасения депозитов

11 нояб. 2022 г.

Статьи

Год назад биткоин стоил $69 000. Когда BTC сможет обновить исторический максимум

Эксперты предсказывают, когда ждать новых вершин крипторынка, анализируя его предыдущие циклы

10 нояб. 2022 г.

Новости

Magazine

Валюты

AML

Пользователям

Минфин США опубликовал руководство по соблюдению санкций на рынке криптовалют

Курсы криптовалют

Новости

Новое в базе знаний

Новости

Magazine

Валюты

AML

Пользователям

​Минфин США опубликовал руководство по соблюдению санкций на рынке криптовалют

Подпишитесь на дайджест, чтобы быть в курсе главных новостей.

Курсы криптовалют

Новости

Новое в базе знаний

Минфин США опубликовал руководство по соблюдению санкций на рынке криптовалют