Минфин США опубликовал руководство по соблюдению санкций на рынке криптовалют
Ведомство напомнило об ответственности за несоблюдение требований

16.10.2021 - 08:15
157
2 мин
0
Что произошло? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обнародовало инструкцию для участников криптоиндустрии по поводу соблюдения ими санкций. В документе говорится, что представители сектора несут ответственность за обеспечение того, что они не участвуют напрямую или косвенно в операциях, попадающих под ограничительные меры.
Что говорится в документе? К представителям криптоотрасли в Минфине США отнесли майнеров, IT-компании, обменники и финансовые организации, которые имеют доступ к цифровым активам. В инструкции указывается, что им необходимо применять «инструменты геолокации» для обнаружения и блокировки IP-адресов из находящихся под санкциями юрисдикций.
Ведомство также напомнило об административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований.
Какие события происходили ранее? Как мы писали в сентябре, Минфин США внес в черный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. По данным ведомства, через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.
Полезный материал?
Статьи
Как инициативы крупнейшей криптобиржи помогают ей удерживать лидерство
19 нояб. 2022 г.
Статьи
Зачем нужны фанатские монеты и какие события способствуют их росту
16 нояб. 2022 г.
Статьи
Зачем Binance задала тренд на публикацию прозрачных данных о доступных средствах
14 нояб. 2022 г.
Статьи
Журналисты ознакомились с документами, раскрывающими подробности финансового состояния биржи
13 нояб. 2022 г.
Статьи
Отчаявшиеся трейдеры с зависшими активами идут на полулегальные схемы для спасения депозитов
11 нояб. 2022 г.
Статьи
Эксперты предсказывают, когда ждать новых вершин крипторынка, анализируя его предыдущие циклы
10 нояб. 2022 г.