Все материалы по тегу: Binance

Биржа отвергает обвинения и заявляет о соблюдении санкционного режима.

В прошлом году биржа начала увольнять сотрудников, которые могли знать о незаконных транзакциях и нарушении антиотмывочного законодательства

Часть транзакций была проведена уже под внешним мониторингом.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж хочет любыми способами скрыть свои правонарушения в области отмывания цифровых активов.

Власти также рассматривают запуск национального стейблкоина и развитие крипторегулирования.

Решение позволяет Binance работать в Абу-Даби по «золотому стандарту» регулирования и обслуживать международных пользователей через локальную инфраструктуру

Новое журналистское расследование показывает, что торговая платформа не соблюдает AML-стандарты и участвует в отмывании грязной криптовалюты

Инициатива направлена на предотвращение коррупции и инсайдерской торговли, а также на укрепление общественного доверия к финансовым институтам

Американский лидер мог помиловать Чанпэна Чжао после того, как получил финансовую выгоду от сделок со структурами бывшего главы Binance

Отдел по экономическим и финансовым преступлениям Парижа начал масштабное расследование Binance, охватывающее период с 2019 по 2024 год

Биржа подтвердила, что волатильность 10 октября вызвала кратковременную отвязку активов, и пообещала внедрить новые меры защиты от подобных инцидентов

Основатель Binance Чанпэн Чжао предупредил пользователей не переходить по ссылкам после взлома официального аккаунта BNB Chain в X