Все материалы по тегу: Санкции

Ограничения затронули криптоплатформы и инфраструктуру, связанную с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии.

Северная Корея использует IT-специалистов с поддельными личностями для работы в международных компаниях. Полученные деньги могут направляться на государственные программы, обходя санкции

Мошеннические схемы «pig butchering» используют Tron благодаря почти нулевым комиссиям и скорости транзакций около 3 секунд. Это позволяет преступникам переводить украденные деньги через десятки кошельков еще до того, как жертва понимает, что ее средства исчезли

В 2025 году через иранскую платформу прошло $7,2 млрд операций, а ранее сообщалось о покупке Центральным банком Ирана $500 млн в USDT. Геополитическая нестабильность усиливает давление на криптокомпании и требует пересмотра систем санкционного контроля

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что переводы стейблкоинов между пользователями напрямую могут создавать пробелы в системе финансового контроля