Как крипторынок потерял $20 млрд в результате ликвидаций. Полное расследование

10 октября был зафиксирован крупнейший за всю историю крипторынка суточный объем ликвидаций — почти $20 млрд. Эту сумму потеряли трейдеры, которые ранее открывали длинные позиции. GetBlock AML Research объясняет, что именно произошло на рынке и почему этот обвал стал крупнейшим в истории.

Что произошло

10 октября стоимость биткоина опускалась более чем на 15% (до $102 тыс.), а цена Ethereum снижалась почти на 22% (до $3450). Курс альткоинов обвалился на 20-70%, спровоцировав каскадную волну ликвидаций. По оценкам разных аналитических сервисов, общий суточный объем ликвидаций на крипторынке составил почти $20 млрд. Обвал рынка произошел после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых 100%-х пошлинах на все китайские товары сверх уже действующих тарифов.

Однако реальный объем ликвидаций может быть намного выше, считает основатель Hyperliquid Джефф Янь. По его словам, централизованные биржи намеренно занижают объемы ликвидаций в сотни раз.

Заявление основателя Hyperliquid

В результате обвала крипторынка пользователи Hyperliquid потеряли $1,23 млрд. Более 1000 кошельков были полностью опустошены в результате маржин-коллов. Убытки понесли более 6300 кошельков, а 205 адресов потеряли более $1 млн.

Потери пользователей Hyperliquid в реальном времени

Атака на Binance

На момент написания статьи одной из главных причин масштабного обрушения крипторынка считается спланированная атака на ликвидность Binance и ее маркетмейкеров через стейблкоин USDe. Массовые продажи USDe запустили каскадный механизм ликвидаций трейдеров на Binance, которая использует стейблкоин в качестве обеспечения для позиций с кредитным плечом. В момент обрушения крипторынка USDe потерял привязку к доллару США, стоимость стейблкоина снижалась до $0,65.

В результате манипуляций с USDe были ликвидированы позиции клиентов Binance в программе Earn, которая позволяет предоставлять платформе ликвидность в обмен на пассивный доход. Binance признала ошибку со своей стороны и согласилась выплатить пользователям компенсации в размере $283 млн.

Binance выплатила $283 млн компенсации пострадавшим пользователям после обвала рынка

Биржа подтвердила, что волатильность 10 октября вызвала кратковременную отвязку активов, и пообещала внедрить новые меры защиты от подобных инцидентов

Читать дальше

Инсайдерская торговля

К обрушению крипторынка может быть причастен один из трейдеров Hyperliquid, который открыл крупную шорт-позицию по BTC всего за полчаса до заявления Трампа. В результате трейдеру удалось заработать более $200 млн. Позже стала известна настоящая личность загадочного инсайдера. Им оказался экс-глава биржи BitForex Гаррет Джин. Сама биржа прекратила деятельность в 2024 году после того, как ее топ-менеджеров и разработчиков арестовала китайская полиция.

Гаррет Джин, экс-глава биржи BitForex