Криптокомпании Аргентины обяжут подчиняться AML-правилам
Сейчас в стране от поставщиков криптовалютных услуг требуется лишь соблюдение правил налоговой отчетности
16.03.2022 - 13:45
476
2 мин
0
Что произошло? Аргентинский регулятор по борьбе с отмыванием денег (UIF) работает над тем, чтобы добавить поставщиков криптовалютных услуг в список организаций, обязанных подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML), сообщают источники Buenos Aires Times. Криптовалютные фирмы также должны будут внедрить принципы работы финансовых институтов по идентификации личности клиента (KYC). UIF планирует опубликовать новый регламент в этом году.
В каких странах придерживаются AML-правил? В феврале Италия опубликовала новые правила борьбы с отмыванием денег для криптовалютных компаний, которые определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В марте Банк Израиля опубликовал свод AML правил, обязывающий банковские корпорации проводить оценку рисков процедур перевода денег, которые совершаются в криптовалютах или предназначены для них. С 15 марта в Эстонии вступило в силу дополнение к закону об ужесточении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Полезный материал?
Рынки
По мнению аналитиков, действия Минфина США приведут к оттоку ликвидности и негативным сценариям для рынка
5 июн. 2023 г.
Происшествия
Судья посчитал эту сумму достаточной гарантией того, что обвиняемый останется в стране
5 июн. 2023 г.
Рынки
Самое малое количество соответствующих поисковых запросов поступает из Японии
5 июн. 2023 г.
Майнинг
Взятка стала рекордной для сотрудников правоохранительных органов России
5 июн. 2023 г.
Происшествия
Команда проекта заявила, что от атаки пострадали менее 1% ежемесячных активных пользователей
5 июн. 2023 г.
Рынки
Эксперты связали это с предстоящим халвингом в сети альткоина
2 июн. 2023 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$25 680
BTC
-5.6%
-
Ethereum
$1 810.56
ETH
-4.7%
-
Ripple
$0.5
XRP
-7.56%
-
Cardano
$0.35
ADA
-8.05%
-
Dogecoin
$0.07
DOGE
-9.13%
-
Litecoin
$87
LTC
-9.54%
-
Polkadot
$5.02
DOT
-5.74%
-
Solana
$10.15
SOL
-9.47%
-
Monero
$141.03
XMR
-5.6%
-
Stellar
$0.09
XLM
-4.86%