Криптокомпании Аргентины обяжут подчиняться AML-правилам
Сейчас в стране от поставщиков криптовалютных услуг требуется лишь соблюдение правил налоговой отчетности
16.03.2022 - 13:45
1205
2 мин
0
Что произошло? Аргентинский регулятор по борьбе с отмыванием денег (UIF) работает над тем, чтобы добавить поставщиков криптовалютных услуг в список организаций, обязанных подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML), сообщают источники Buenos Aires Times. Криптовалютные фирмы также должны будут внедрить принципы работы финансовых институтов по идентификации личности клиента (KYC). UIF планирует опубликовать новый регламент в этом году.
В каких странах придерживаются AML-правил? В феврале Италия опубликовала новые правила борьбы с отмыванием денег для криптовалютных компаний, которые определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В марте Банк Израиля опубликовал свод AML правил, обязывающий банковские корпорации проводить оценку рисков процедур перевода денег, которые совершаются в криптовалютах или предназначены для них. С 15 марта в Эстонии вступило в силу дополнение к закону об ужесточении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Полезный материал?
Происшествия
Digital Crime Task Force будет искать подозрительные переводы в сети Tron и помогать полиции замораживать средства до того, как их выведут.
12 нояб. 2026 г.
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$71 675
BTC
-3.41%
-
Ethereum
$2 005.52
ETH
-3.44%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
BNB Smart Chain
$655.73
BSC
-4.32%
-
TRON
$0.31593
TRX
-0.11%
-
Zcash
$952.37
ZEC
-5.87%
-
Dogecoin
$0.065655
DOGE
-4.84%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%