Криптокомпании Аргентины обяжут подчиняться AML-правилам
Сейчас в стране от поставщиков криптовалютных услуг требуется лишь соблюдение правил налоговой отчетности
16.03.2022 - 13:45
746
2 мин
0
Что произошло? Аргентинский регулятор по борьбе с отмыванием денег (UIF) работает над тем, чтобы добавить поставщиков криптовалютных услуг в список организаций, обязанных подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML), сообщают источники Buenos Aires Times. Криптовалютные фирмы также должны будут внедрить принципы работы финансовых институтов по идентификации личности клиента (KYC). UIF планирует опубликовать новый регламент в этом году.
В каких странах придерживаются AML-правил? В феврале Италия опубликовала новые правила борьбы с отмыванием денег для криптовалютных компаний, которые определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В марте Банк Израиля опубликовал свод AML правил, обязывающий банковские корпорации проводить оценку рисков процедур перевода денег, которые совершаются в криптовалютах или предназначены для них. С 15 марта в Эстонии вступило в силу дополнение к закону об ужесточении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Полезный материал?
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Рынки
Актив позволит беспрепятственно перемещать USDT между различными блокчейнами
17 янв. 2025 г.
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Майнинг
Модель Avalon Mini 3 доступна для предзаказа по цене $899
8 янв. 2025 г.
Рынки
Биржа получила документы в рамках разбирательства по делу о нарушении Закона о свободе информации
6 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$103 723
BTC
+1.07%
-
Ethereum
$3 314.24
ETH
-3.29%
-
Ripple
$3.18
XRP
-3.11%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.400017
DOGE
-3.5%
-
Cardano
$1.07
ADA
-4.58%
-
Stellar XLM
$0.463152
XLM
-4.9%
-
Polkadot
$7.07
DOT
-4.34%
-
Litecoin
$127.74
LTC
-7.23%
-
Bitcoin Cash
$469.12
BCH
-2.64%