Криптокомпании Аргентины обяжут подчиняться AML-правилам
Сейчас в стране от поставщиков криптовалютных услуг требуется лишь соблюдение правил налоговой отчетности
16.03.2022 - 13:45
607
2 мин
0
Что произошло? Аргентинский регулятор по борьбе с отмыванием денег (UIF) работает над тем, чтобы добавить поставщиков криптовалютных услуг в список организаций, обязанных подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML), сообщают источники Buenos Aires Times. Криптовалютные фирмы также должны будут внедрить принципы работы финансовых институтов по идентификации личности клиента (KYC). UIF планирует опубликовать новый регламент в этом году.
В каких странах придерживаются AML-правил? В феврале Италия опубликовала новые правила борьбы с отмыванием денег для криптовалютных компаний, которые определяют требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В марте Банк Израиля опубликовал свод AML правил, обязывающий банковские корпорации проводить оценку рисков процедур перевода денег, которые совершаются в криптовалютах или предназначены для них. С 15 марта в Эстонии вступило в силу дополнение к закону об ужесточении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Полезный материал?
Рынки
Право на участие получат пользователи, испытавшие проблемы с выводом средств в последние два дня
28 мар. 2024 г.
Рынки
В июле прошлого года уголовное расследование в отношении биржи открыли власти США
27 мар. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль от сделки составила 8,9 млн долларов
26 мар. 2024 г.
Происшествия
Поэтапное сворачивание деятельности началось 25 марта
25 мар. 2024 г.
Крипторегулирование
Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования
25 мар. 2024 г.
Происшествия
Популярность подобного формата запуска проектов уже привела к перегрузке блокчейна
20 мар. 2024 г.