Банк Израиля опубликовал свод AML правил для криптодепозитов
Регулирующие органы по всему миру ужесточают правила и требования по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют
11.03.2022 - 16:30
1354
1 мин
0
Что произошло? Центральный банк Израиля опубликовал проект, соответствующий правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Согласно проекту, банковские корпорации будут обязаны проводить оценку рисков процедур перевода денег, которые совершаются в криптовалютах или предназначены для них.
Информация на сайте Банка Израиля
Что изменится в работе банков? Операции лицензированных криптофирм, будут рассматриваться каждая отдельно. Банки также должны будут уточнять источник денег, используемых для покупки криптовалюты, и отслеживать путь с момента ее покупки до конвертации в фиатную валюту.
Что предшествовало? В ноябре 2021 года в Израиле вступили в силу правила борьбы с отмыванием денег. Тогда же Банк Израиля решил ускорить развитие собственной национальной цифровой валюты (CBDC).
Полезный материал?
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$81 575
BTC
-0.3%
-
Ethereum
$2 394.97
ETH
-0.25%
-
BNB Smart Chain
$744.61
BSC
+1.56%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.330126
TRX
-0.11%
-
Zcash
$1 214.49
ZEC
-3.77%
-
Dogecoin
$0.080163
DOGE
+1.21%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$284.01
BCH
+2.61%