Житель Калифорнии получил 4 года тюрьмы за отмывание $37 млн через криптовалюту

Главное:

• Шэншэн Хэ отмыл $36,9 млн через компанию Axis Digital и банки на Багамах.
• Схема работала из Камбоджи и использовала метод «разделки свиней» для обмана инвесторов.
• Подсудимый выплатит $26,8 млн жертвам, восемь сообщников также признали вину.

39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте (Калифорния), был приговорён к 51 месяцу тюремного заключения и выплате $26,8 млн компенсации жертвам. Как сообщил Минюст США, он признал себя виновным в сговоре по переводу денег без лицензии.

По данным следствия, Хэ был совладельцем зарегистрированной на Багамах компании Axis Digital Limited, через которую средства инвесторов переводились в Deltec Bank. Там деньги конвертировались в стейблкоины Tether (USDT) и отправлялись на криптокошельки организаторов схемы в Камбодже.

Жертв находили через соцсети, мессенджеры и сервисы знакомств. Им обещали доходные инвестиции в криптовалюты, но на деле их средства присваивались мошенниками. Такая схема известна как «разделка свиней».

«Разделка свиней»: заблокированы очередные $47 млн, принадлежащие мошенникам

Вскрыта схема по отмыванию преступных доходов, которые получали мошенники через изощренную схему мошенничества

Читать дальше

Сеть сообщников и международное расследование

Восемь других участников также признали вину. Среди них — гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса Дaрен Ли, а также Лу Чжан, руководивший сетью по отмыванию денег в США. Ли и Чжан признали вину ещё в 2024 году.

Хэ стал соучредителем Axis Digital вместе с Хосе Сомаррибой. В операции участвовал и Цзинлян Су, директор компании, помогавший с переводами и конвертацией цифровых активов. Сомарриба и Су признали вину в апреле и июне 2024 года.

Расследование велось при участии USSS, DHS, CBP, Госдепа США, Службы маршалов и полиции Доминиканской Республики.

Исполняющий обязанности помощника генпрокурора Мэтью Галеотти отметил:

«К сожалению, число иностранных мошеннических центров, якобы предлагающих инвестиции в цифровые активы, резко возросло. Уголовное управление стремится привлечь к ответственности тех, кто ворует у американских инвесторов, где бы ни находились мошенники».

Санкции США против кибермошенничества в регионе

Эта история разворачивается на фоне новых санкций Министерства финансов США против сетей в Мьянме и Камбодже, связанных с криптовалютным мошенничеством. Под ограничения попали 19 организаций, действовавших через лагеря и центры, где жертв принуждали к участию в интернет-аферах.