Chainalysis: 23% средств в криптомикшерах связаны с незаконной деятельностью
Аналитики отметили, что в настоящий момент ни один из подобных сервисов не ввел идентификацию пользователей и меры по борьбе с отмыванием денег
15.07.2022 - 09:45
1101
4 мин
0
Что произошло? Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, в 2022 году 23% средств, отправленных в микшеры криптовалютных транзакций, связаны с незаконными адресами. В 2021 году их доля составляла лишь 12%. Большинство незаконных активов поступило из России и Северной Кореи. Также аналитики отметили, что в этом году микшеры получили в общей сложности больше средств, чем когда-либо прежде.
Микшер/миксер — это сервис, который позволяет перемешивать криптовалюты с активами других пользователей, чтобы усилить конфиденциальность транзакций в сети. Подробнее о принципах работы подобных платформ можно узнать в статье редакции GetBlock Magazine.
Что еще сказано в отчете? 50% незаконных средств в криптомикшерах связано с заблокированным в апреле этого года российским даркнет-маркетплейсом Hydra. 30% поступило от хакерской группировки Lazarus, предположительно связанной с властями КНДР.
Еще 18% приходится на микшер Blender.io, попавший под санкции США в мае 2022 года. По заявлению Штатов, сервис использовался Lazarus для отмывания средств, похищенных из сайдчейна Ronin Network. Всего северокорейские хакеры провели через Blender.io 20,5 млн долларов.
В июне хакеры направили 36 млн долларов, украденных в результате взлома моста Horizon в сети Harmony, в микшер Tornado Cash. Аналитики Elliptic предположили, что за этим инцидентом также стоит Lazarus. Всего в результате взлома было украдено 100 млн долларов в криптовалюте.
В США микшеры подпадают под определение компаний, предоставляющих услуги денежных переводов (money transmitter), и в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) должны регистрироваться в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также внедрить меры по борьбе с отмыванием денег.
Эксперты Chainalysis признают, что существуют допустимые причины использования микшеров, такие как жесткая политика властей в отдельных странах или осуществление законных транзакций, требующих конфиденциальности. Однако основная функция микшеров в сочетании с тем фактом, что ни один из таких сервисов не внедрил идентификацию пользователей и меры по борьбе с отмыванием денег (KYC/AML), делает их привлекательными для киберпреступников, добавили аналитики.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.