Chainalysis: 23% средств в криптомикшерах связаны с незаконной деятельностью
Аналитики отметили, что в настоящий момент ни один из подобных сервисов не ввел идентификацию пользователей и меры по борьбе с отмыванием денег
![Chainalysis: 23% средств в криптомикшерах связаны с незаконной деятельностью](https://storage.getblock.net/source/1/q3LRWDkP2zOokA6jWEZbYhf-TypL84LG.png)
15.07.2022 - 09:45
988
4 мин
0
Что произошло? Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, в 2022 году 23% средств, отправленных в микшеры криптовалютных транзакций, связаны с незаконными адресами. В 2021 году их доля составляла лишь 12%. Большинство незаконных активов поступило из России и Северной Кореи. Также аналитики отметили, что в этом году микшеры получили в общей сложности больше средств, чем когда-либо прежде.
Микшер/миксер — это сервис, который позволяет перемешивать криптовалюты с активами других пользователей, чтобы усилить конфиденциальность транзакций в сети. Подробнее о принципах работы подобных платформ можно узнать в статье редакции GetBlock Magazine.
Что еще сказано в отчете? 50% незаконных средств в криптомикшерах связано с заблокированным в апреле этого года российским даркнет-маркетплейсом Hydra. 30% поступило от хакерской группировки Lazarus, предположительно связанной с властями КНДР.
Еще 18% приходится на микшер Blender.io, попавший под санкции США в мае 2022 года. По заявлению Штатов, сервис использовался Lazarus для отмывания средств, похищенных из сайдчейна Ronin Network. Всего северокорейские хакеры провели через Blender.io 20,5 млн долларов.
В июне хакеры направили 36 млн долларов, украденных в результате взлома моста Horizon в сети Harmony, в микшер Tornado Cash. Аналитики Elliptic предположили, что за этим инцидентом также стоит Lazarus. Всего в результате взлома было украдено 100 млн долларов в криптовалюте.
В США микшеры подпадают под определение компаний, предоставляющих услуги денежных переводов (money transmitter), и в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) должны регистрироваться в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также внедрить меры по борьбе с отмыванием денег.
Эксперты Chainalysis признают, что существуют допустимые причины использования микшеров, такие как жесткая политика властей в отдельных странах или осуществление законных транзакций, требующих конфиденциальности. Однако основная функция микшеров в сочетании с тем фактом, что ни один из таких сервисов не внедрил идентификацию пользователей и меры по борьбе с отмыванием денег (KYC/AML), делает их привлекательными для киберпреступников, добавили аналитики.
Полезный материал?
Рынки
Крупнейшие финансовые учреждения Австралии отказались обрабатывать платежи на торговые платформы цифровых активов из-за риска мошенничества
26 июл. 2024 г.
Политика
По мнению политика, стоимость биткоин-резервов страны должна равняться стоимости золотых резервов
26 июл. 2024 г.
Майнинг
Мощность используемого участником сети устройства Bitaxe составляет всего 500 Gh/s
25 июл. 2024 г.
Тренды
При этом вдохновленные Трампом активы не продемонстрировали существенного роста
22 июл. 2024 г.
Рынки
Сбор составит целых 2,5% в сравнении с 0,25-0,19% у конкурентов
18 июл. 2024 г.
Рынки
Снижение показателя наблюдается третий месяц подряд
18 июл. 2024 г.