FATF: К середине 2023 года лишь 30% стран внедрили крипторегулирование
В организации призвали к более активным действиям во избежание серьезных глобальных последствий

28.03.2024 - 12:55
1835
5 мин
0
Что произошло? Менее 30% юрисдикций по всему миру начали регулировать криптосектор по состоянию на июнь 2023 года, сообщил президент Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Раджа Кумар. По его мнению, такой низкий уровень внимания к отрасли «требует призыва к действиям». Рекомендации FATF не являются обязательными, однако не соблюдающие их юрисдикции могут столкнуться с изоляцией из-за снижения рейтинга, отражающего прозрачность экономики.
Что еще известно? FATF утвердила дорожную карту по усилению внедрения стандартов крипторегулирования в феврале прошлого года. Спустя 12 месяцев группа проанализировала прогресс в различных странах, помощь в составлении отчета ей оказали аналитические блокчейн-компании Chainalysis, Lukka Inc (ранее Coinfirm) и TRM Labs.
В новом отчете отмечается, что многим странам еще предстоит полностью выполнить требования FATF к виртуальным активам и поставщикам связанных с ними услуг для предотвращения их использования в целях незаконного финансирования. Невыполнение этих требований «оставляет значительные лазейки во всем мире, которыми пользуются преступники и террористы», — подчеркнули эксперты.

Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правил
В рамках Global Travel Rule Alliance платформы используют единое решение по обмену данными о транзакциях
Например, такие страны, как Аргентина, Бельгия, Бразилия, Колумбия, Новая Зеландия, Турция и Вьетнам на практике еще не начали применять процедуры регистрации или лицензирования криптокомпаний.
Также Австралия, Исландия, Россия, Украина, ЮАР и Вьетнам еще не начали применять к криптокомпаниям «правило поездок» (Travel Rule), которое обязывает компании обмениваться информацией о клиентах при осуществлении переводов для выявления подозрительных операций.
В FATF подчеркивают, что виртуальные активы по своей сути являются международными и не имеют границ, и неспособность регулировать их в одной юрисдикции может иметь серьезные глобальные последствия. В докладе упоминается о северокорейских хакерах, которые активно отмывают украденные криптовалюты для финансирования создания оружия массового поражения. Также отмечается, что создатели программ-вымогателей теперь почти всегда требуют выкуп исключительно в криптовалютах.

TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году
Объем незаконных операций с активом составил 19,3 млрд долларов
Ранее в PwC сообщили, что в 2023 году 42 страны ужесточили или начали разработку крипторегулирования.
В феврале FATF понизила рейтинг России в части противодействия подозрительным криптооперациям до уровня «частичного соответствия рекомендациям». В Росфинмониторинге заявили, что причиной стало отсутствие регулирования деятельности криптобирж и обменников. Ранее Турция анонсировала ужесточение AML-правил для криптофирм с целью улучшения рейтинга FATF.
Полезный материал?
Происшествия
Рассказываем, как развивались события с рухнувшей криптовалютой и как этому способствовал глава Аргентины
17 февр. 2025 г.
Рынки
После подтверждения SEC подача будет опубликована в Федеральном реестре, что инициирует процесс одобрения
11 февр. 2025 г.
Рынки
Аналитики банка JPMorgan полагают, что актив продолжит сталкиваться с давлением в условиях растущей конкуренции
6 февр. 2025 г.
Рынки
Взломщик использовал аккаунт для продвижения скам-токенов MEOW и DCOIN
6 февр. 2025 г.
Рынки
Операционные расходы компании выросли на 693% за год и достигли 1,103 млрд долларов
6 февр. 2025 г.
Крипторегулирование
Глава группы Хестер Пирс раскритиковала подход к регулированию, сформированный бывшим председателем Гэри Генслером
5 февр. 2025 г.