Бывший техдиректор FTX признал себя виновным в мошенничестве
Адвокаты Нишада Сингха заявили, что он намерен оказать посильную помощь правительству в расследовании в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида
01.03.2023 - 12:45
688
4 мин
0
Что произошло? 28 февраля бывший технический директор обанкротившейся биржи FTX Нишад Сингх признал себя виновным в мошенничестве, передает Reuters. Он также согласился сотрудничать с прокуратурой в расследовании в отношении основателя и экс-главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и заявил, что «глубоко сожалеет» о содеянном. По словам Сингха, к середине 2022 года он знал, что аффилированный с FTX хедж-фонд Alameda Research занимал средства клиентов биржи без их ведома. Бывший топ-менеджер подчеркнул, что откажется от доходов, полученных в результате этой схемы.
Что еще сообщает издание? Сингх признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая мошенничество, отмывание денег и заговор с целью обмана США путем нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. По данным НКО OpenSecrets, отслеживающей общедоступные расходы на лоббирование, он стал крупным спонсором политиков-демократов, выделив 8 млн долларов на избирательные кампании в 2022 году.
Сингх заявил, что согласился делать политические пожертвования от своего имени, которые частично финансировались за счет переводов из Alameda. По его словам, он не выбирал кандидатов. В феврале 2023 года новые руководители FTX в связи с банкротством биржи попросили конгрессменов вернуть пожертвования на общую сумму 93 млн долларов, полученные от бывших топ-менеджеров.
По словам прокурора Даниэля Сассуна, бывший техдиректор вернулся с Багамских Островов вскоре после краха FTX в том числе для помощи американскому следствию. Он был освобожден под залог в $250 000.
Сингх является третьим близким соратником Бэнкмана-Фрида, признавшим свою вину и сотрудничающим со следствием. Ранее так же поступили сооснователь FTX Гэри Ван и экс-глава Alameda Кэролайн Эллисон — она рассказала о краже миллиардов долларов у клиентов FTX для использования в высокорисковых инвестиционных схемах. А глава подразделения FTX на Багамах Райан Саламе предупредил местные власти о мошенничестве биржи за два дня до ее банкротства.
Адвокаты Сингха Эндрю Голдштейн и Рассел Капоне заявили, что бывший техдиректор FTX «намерен сделать все возможное, чтобы исправить положение жертв, в том числе оказать посильную помощь правительству».
Также 28 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подали отдельные гражданские иски против Сингха.
24 февраля Бэнкману-Фриду предъявили новые уголовные обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Суммарно он обвиняется по 12 пунктам. В настоящее время бизнесмен находится под домашним арестом под залог в 250 млн долларов. Он не признал вину и ожидает суда в октябре 2023 года.
Полезный материал?
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.