Четвертый топ-менеджер биржи FTX признался в мошенничестве
В соответствии с соглашением ему назначен штраф на 1,5 млрд долларов
11.09.2023 - 12:40
624
4 мин
0
Что произошло? Бывший глава подразделения обанкротившейся криптобиржи FTX Райан Саламе признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, а также с целью внесения незаконных политических взносов и обмана Федеральной избирательной комиссии США. В рамках соглашения о признании вины ему также назначен штраф в размере 1,5 млрд долларов, передает CNN.
Что еще известно? По словам прокурора Дэмиана Уильямса, Саламе продвигал интересы FTX и аффилированного с ней хедж-фонда Alameda Research посредством незаконной политической кампании и нелицензированного платежного бизнеса. Его действия позволили значительно развить бизнес FTX, которая также действовала с нарушениями законодательства, заключил прокурор.
Примечательно, что Саламе, возглавлявший подразделение FTX на Багамах, сообщил местному регулятору о мошенничестве на бирже за два дня до ее краха в ноябре прошлого года. В апреле текущего года агенты ФБР провели обыск в доме Саламе, причиной стали его политические взносы на сумму 24 млн долларов.
Саламе стал четвертым по счету топ-менеджером FTX, признавшим свою вину. Еще в прошлом году аналогичным образом поступили соучредитель Гэри Ван и глава Alameda Кэролайн Эллисон, которая позже рассказала о краже миллиардов долларов у клиентов биржи. В марте 2023 года в мошенничестве признался техдиректор FTX Нишад Сингх.
В июле новые руководители FTX потребовали от Вана, Эллисон, Сингха, а также основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида возврата 1,3 млрд долларов, украденных у клиентов и растраченных на элитную недвижимость, политические взносы и собственные проекты.
Что касается Бэнкмана-Фрида, после экстрадиции с Багам в США он был отправлен под домашний арест за рекордный залог в 250 млн долларов. Однако в августе суд отменил залог и поместил предпринимателя в изолятор Нью-Йорка за попытку оказания давления на Эллисон, которая является ключевым свидетелем.
Судебное разбирательство по делу о мошенничестве начнется в октябре. Параллельно с этим идет процесс банкротства биржи, в рамках которого новые руководители стремятся восстановить активы для распределения среди клиентов. Так, управляющие объявили о намерении приступить к продаже, стекигу и хеджированию криптоактивов биржи с помощью инвесткомпании Майка Новограца Galaxy Digital.
Полезный материал?
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Рынки
Платформа будет некастодиальной и доступной для всех желающих
15 апр. 2024 г.