Четвертый топ-менеджер биржи FTX признался в мошенничестве
This article has not been translated yet.
В соответствии с соглашением ему назначен штраф на 1,5 млрд долларов
11.09.2023 - 12:40
645
4 min
0
Что произошло? Бывший глава подразделения обанкротившейся криптобиржи FTX Райан Саламе признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, а также с целью внесения незаконных политических взносов и обмана Федеральной избирательной комиссии США. В рамках соглашения о признании вины ему также назначен штраф в размере 1,5 млрд долларов, передает CNN.
Что еще известно? По словам прокурора Дэмиана Уильямса, Саламе продвигал интересы FTX и аффилированного с ней хедж-фонда Alameda Research посредством незаконной политической кампании и нелицензированного платежного бизнеса. Его действия позволили значительно развить бизнес FTX, которая также действовала с нарушениями законодательства, заключил прокурор.
Примечательно, что Саламе, возглавлявший подразделение FTX на Багамах, сообщил местному регулятору о мошенничестве на бирже за два дня до ее краха в ноябре прошлого года. В апреле текущего года агенты ФБР провели обыск в доме Саламе, причиной стали его политические взносы на сумму 24 млн долларов.
Саламе стал четвертым по счету топ-менеджером FTX, признавшим свою вину. Еще в прошлом году аналогичным образом поступили соучредитель Гэри Ван и глава Alameda Кэролайн Эллисон, которая позже рассказала о краже миллиардов долларов у клиентов биржи. В марте 2023 года в мошенничестве признался техдиректор FTX Нишад Сингх.
В июле новые руководители FTX потребовали от Вана, Эллисон, Сингха, а также основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида возврата 1,3 млрд долларов, украденных у клиентов и растраченных на элитную недвижимость, политические взносы и собственные проекты.
Что касается Бэнкмана-Фрида, после экстрадиции с Багам в США он был отправлен под домашний арест за рекордный залог в 250 млн долларов. Однако в августе суд отменил залог и поместил предпринимателя в изолятор Нью-Йорка за попытку оказания давления на Эллисон, которая является ключевым свидетелем.
Судебное разбирательство по делу о мошенничестве начнется в октябре. Параллельно с этим идет процесс банкротства биржи, в рамках которого новые руководители стремятся восстановить активы для распределения среди клиентов. Так, управляющие объявили о намерении приступить к продаже, стекигу и хеджированию криптоактивов биржи с помощью инвесткомпании Майка Новограца Galaxy Digital.
Useful material?
Technologies
It is available to crypto wallet users worldwide as an additional feature
May 15, 2024
Market
The ex-official known for his initiatives to explore the potential of blockchain in the financial system has joined the board of directors of a fintech company
May 14, 2024
Business
Earlier, Brad Garlinghouse claimed apparent harassment of the company by the US authorities
May 14, 2024
Crypto regulations
According to Brad Garlinghouse, the magnitude of the impact of such harassment on the crypto ecosystem is beyond prediction
May 13, 2024
Crypto regulations
The condition is part of the exchange’s agreement with authorities to plead guilty to regulatory violations
May 13, 2024
Market
The USDT issuer responded by saying that the report lacked sufficient data to support such claims
May 10, 2024